FERRUM (FER): Treść projektów uchwał na NWZA - raport 35

Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZA, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2001 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.

UCHWAŁA NR I/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 28.2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

Reklama

Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące zmiany:

I. Dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:

"Paragraf 5a

1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje powyższego, realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy:

a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu i liczby członków Rady Nadzorczej do obsadzenia),

b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji poszczególnych grup,

c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę, wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:

? dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej (chyba, że grupę tworzy pojedynczy akcjonariusz),

? sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),

? podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,

? zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie,

? głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej przez grupę,

? ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze członka rady decyduje większość oddanych głosów "za"), oraz przekazaniu uchwały w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b)

e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.

2. Uchwały dot. powołania członków Rady Nadzorczej przez oddzielne grupy (pkt.c), oraz przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e) wymagają zaprotokołowania przez notariusza."

II. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR II/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

UCHWAŁA NR III/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

UCHWAŁA NR IV/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:

ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. na ..... ( .........................) osób.

UCHWAŁA NR V/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami

Działając na podstawie art.385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych oraz

art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

Pana ............................

UCHWAŁA NR VI/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A., działając na podstawie artykułu 158b ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" powołuje .................................... z siedzibą w .................... na biegłego rewidenta do spraw szczególnych ( rewident ad hoc ).

§ 2

Przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta ad hoc będzie:

1. przegląd obowiązujących umów z kontrahentami odnośnie przyjętych warunków i ich faktycznej realizacji,

2. sprawdzenie czy nie występują przypadki uprzywilejowanego traktowania niektórych kontrahentów (np. nie uzasadnionego wydłużenia/skrócenia płatności dla odbiorców/dostawców) ujemnie wpływających na płynność i sytuację gospodarczą Spółki.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia rewidentowi ad hoc dostępu do:

a) obowiązujących umów z kontrahentami oraz dokumentów dotyczących realizacji tych umów

b) dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak:

umowy, dokumenty rozliczenia, korespondencja z klientem dotycząca umów.

2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień rewidentowi ad hoc oraz osobom przybranym przezeń do pomocy w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania zlecenia na .... dni od daty przyjęcia niniejszej uchwały.

2. Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ad hoc poniesie wnioskujący akcjonariusz.

§ 5

Sprawozdanie rewidenta ad hoc po zakończeniu badania zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej, która podejmie decyzję co do opinii rewidenta i ze swoim stanowiskiem zapozna akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR VII/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Spółkę "Huta Ferrum" SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:

1. działka gruntu nr 18/3 o powierzchni 74 m2, położona w Katowicach w Rejonie Doliny Trzech Stawów, obręb Dzielnica Bogucice Zawodzie k.m. 51, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29623 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

2. działka gruntu nr 5/3 o powierzchni 672 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

3. działka gruntu nr 6/3 o powierzchni 2.953 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

4. działka gruntu nr 6/5 o powierzchni 40 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr T. 13 K-526 Bog. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

5. działka gruntu nr 7/3 o powierzchni 68 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29567 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

6. działka gruntu nr 1/22 o powierzchni 45 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 50, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 22444 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

7. działka gruntu nr 34/11 o powierzchni 55 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Hutniczej, obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

§ 2.

Uchwala się nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1 za cenę nie wyższą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »
Przejdź na