FERRUM (FER): Treść projektów uchwał na NWZA - raport 35
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZA, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2001 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
UCHWAŁA NR I/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 28.2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące zmiany:
I. Dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:
"Paragraf 5a
1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje powyższego, realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy:
a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu i liczby członków Rady Nadzorczej do obsadzenia),
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji poszczególnych grup,
c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę, wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
? dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej (chyba, że grupę tworzy pojedynczy akcjonariusz),
? sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
? podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,
? zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie,
? głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej przez grupę,
? ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze członka rady decyduje większość oddanych głosów "za"), oraz przekazaniu uchwały w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b)
e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Uchwały dot. powołania członków Rady Nadzorczej przez oddzielne grupy (pkt.c), oraz przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e) wymagają zaprotokołowania przez notariusza."
II. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR II/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
UCHWAŁA NR III/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
UCHWAŁA NR IV/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. na ..... ( .........................) osób.
UCHWAŁA NR V/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami
Działając na podstawie art.385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
Pana ............................
UCHWAŁA NR VI/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A., działając na podstawie artykułu 158b ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" powołuje .................................... z siedzibą w .................... na biegłego rewidenta do spraw szczególnych ( rewident ad hoc ).
§ 2
Przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta ad hoc będzie:
1. przegląd obowiązujących umów z kontrahentami odnośnie przyjętych warunków i ich faktycznej realizacji,
2. sprawdzenie czy nie występują przypadki uprzywilejowanego traktowania niektórych kontrahentów (np. nie uzasadnionego wydłużenia/skrócenia płatności dla odbiorców/dostawców) ujemnie wpływających na płynność i sytuację gospodarczą Spółki.
§ 3
1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia rewidentowi ad hoc dostępu do:
a) obowiązujących umów z kontrahentami oraz dokumentów dotyczących realizacji tych umów
b) dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak:
umowy, dokumenty rozliczenia, korespondencja z klientem dotycząca umów.
2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień rewidentowi ad hoc oraz osobom przybranym przezeń do pomocy w zakresie objętym niniejszą uchwałą.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania zlecenia na .... dni od daty przyjęcia niniejszej uchwały.
2. Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ad hoc poniesie wnioskujący akcjonariusz.
§ 5
Sprawozdanie rewidenta ad hoc po zakończeniu badania zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej, która podejmie decyzję co do opinii rewidenta i ze swoim stanowiskiem zapozna akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA NR VII/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Spółkę "Huta Ferrum" SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:
1. działka gruntu nr 18/3 o powierzchni 74 m2, położona w Katowicach w Rejonie Doliny Trzech Stawów, obręb Dzielnica Bogucice Zawodzie k.m. 51, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29623 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
2. działka gruntu nr 5/3 o powierzchni 672 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
3. działka gruntu nr 6/3 o powierzchni 2.953 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
4. działka gruntu nr 6/5 o powierzchni 40 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr T. 13 K-526 Bog. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
5. działka gruntu nr 7/3 o powierzchni 68 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29567 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
6. działka gruntu nr 1/22 o powierzchni 45 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 50, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 22444 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
7. działka gruntu nr 34/11 o powierzchni 55 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Hutniczej, obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
§ 2.
Uchwala się nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1 za cenę nie wyższą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.