ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte na WZA - raport 6
Raport bieżący nr 6/2005
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 05 lutego 2005 roku w Krakowie:
UCHWAŁY
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie
w dniu 05 lutego 2005 roku
Uchwała nr 1
W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 5 pod pozycją 205 z dnia 07 stycznia 2005 roku.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie zmieniło i zatwierdziło kolejność rozpatrywania porządku obrad w następujący sposób:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Zmiany w składzie Zarządu Spółki - przyjęcie rezygnacji Marka Leśniaka oraz powołanie Marka Karabuły na członka zarządu.
4. Wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości.
5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci browaru w Jędrzejowie poprzez wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki â�� a to z uwagi na złożenie w dniu 29 grudnia 2004 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
W sprawie powołanie Marka Karabuły na członka zarządu.
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� Browarów S.A. w Krakowie działając na podstawie -§ 8 ust.3 Statutu Spółki powołuje Marka Karabułę na członka zarządu i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki â�� na okres trzyletniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie stanowiącej działkę gruntu nr 438/2, o powierzchni 08 arów 78 m2 objętą Kw Nr 52165 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
2. Zgoda dotyczy również nabycia oraz zbycia udziałów w nieruchomości.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia, w szczególności do ustalenia ceny, która jednakże w przypadku nabycia nie powinna przewyższyć łącznej kwoty 150.000,00 złotych netto.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 5195/182, wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkami, stanowiącą część nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok.
2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie niższej niż 500.000,00 złotych netto.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data autoryzacji: 12.01.05 10:06
Adam Brodowski - Prezes Zarządu