CAPITEA (CAP): Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r - raport 46

Raport bieżący nr 46/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

1) Otwarcie zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,

b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,

d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,

e. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,

e. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

f. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-22-stycznia-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 22 stycznia 2021".

Załączniki