CBA zatrzymało pracowników Great Private Equity podejrzewanych o oszustwa na FOREX
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch pracowników spółki Great Private Equity, którzy mieli oszukać ok. 100 osób na 6 mln zł przy operacjach na rynkach walutowych. Prezesa i wiceprezesa spółki zatrzymano wcześniej - w kwietniu.
Wydział komunikacji społecznej Biura przekazał we wtorek, że agenci z warszawskiej delegatury CBA dokonali zatrzymań na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.
CBA prosi o kontakt z warszawską delegaturą Biura wszystkie osoby, które powierzyły swe pieniądze spółkom z grupy Great Private Equity - przez spółkę Great Private Equity Sp. z o.o. i powiązaną z nią spółkę Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju.
Według śledczych, dwaj zatrzymani przez CBA przedstawiciele polskiej spółki zapewniali klientów, że z inwestycji na rynku walutowym FOREX osiągną oni stabilny i wysoki dochód sięgający 20-25 proc. w skali roku oraz gwarantowali zwrot 90 proc. zainwestowanych pieniędzy.
W praktyce obiecywane zyski, jak i gwarancja zwrotu kapitału okazały się iluzoryczne - doprowadziły za to klientów do wysokich strat finansowych. W wyniku działania zatrzymanych ok. 100 osób straciło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych - w sumie ponad 6 mln zł - podał wydział w rozmowie z PAP. Inwestycje prowadzono bez wymaganych zezwoleń.
Zatrzymani przez CBA po przewiezieniu do nadzorującej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Wcześniej w tej sprawie - w kwietniu - zatrzymano m.in. prezesa i wiceprezesa Great Private Equity, a także dwóch dyrektorów regionalnych - z Poznania i Krakowa. Oni według śledczych mieli doprowadzić 152 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 16 mln zł.
W ich przypadku oszustwa miały dotyczyć inwestycji w Polsce i Afryce - nieruchomości położonych w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcji filmowej - wynikało z wcześniejszych ustaleń śledztwa.
Wydział przypomniał w rozmowie z PAP, że obie spółki występujące w tej sprawie - Great Private Equity sp. z o.o., jak i Great Private Commercial Brokers DMCC z siedzibą w Dubaju - są wpisane na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.
***
