Coraz ostrzejsza walka z praniem brudnych pieniędzy
Zaostrzenie walki z procederem prania brudnych pieniędzy zapowiada Główny Inspektor Informacji Finansowej. W najbliższych tygodniach wejdą w życie nowe przepisy, które nałożą na kolejne instytucje obowiązek informowania Ministerstwa Finansów o transakcjach powyżej określonej kwoty.
Walka z praniem brudnych pieniędzy będzie obejmować także antykwariaty, domy aukcyjne, jubilerów, komisy i lombardy. Do tej pory obowiązkiem informowania fiskusa o obrocie kwotą powyżej 10 tys. euro objęte były kantory, banki i giełda.
Nowe przepisy, które znacznie ograniczają możliwości wprowadzania do obiegu brudnych pieniędzy, mają przede wszystkim utrudnić życie przestępcom. Do tej pory, zamiast wpłacać pieniądze do banków, mogli oni np. kupować dzieła sztuki czy kamienie szlachetne. Teraz jednak również i te transakcje mają być pod kontrolą.
Nowym narzędziem w walce z praniem pieniędzy jest też możliwość blokowania podejrzanych kont, przy jednoczesnej identyfikacji ich właścicieli i pełnomocników.
Nowością będzie również szybka wymiana informacji z zagranicznymi odpowiednikami Inspektoratu Informacji Finansowej. Ma to usprawnić walkę z międzynarodowym obrotem brudnymi pieniędzmi i w konsekwencji doprowadzić do zablokowania źródeł finansowania organizacji terrorystycznych.
