Każde 15 tys. do kontroli
Wszystkie instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi księgowe powinny rejestrować transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. euro i informować o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) - proponuje Ministerstwo Finansów.
Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Według obowiązującego prawa np. firmy księgowe czy instytucje kredytowe nie muszą informować GIIF o transakcjach wartości powyżej 15 tys. euro.
MF uzasadnia, że nowelizacja ma m.in. dostosować polskie przepisy do dyrektyw unijnych oraz rekomendacji Specjalnej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (Financial Action Task Force - FATF). Polska stara się o uzyskanie członkostwa w tej organizacji.
Projekt przewiduje m.in. zmianę tytułu ustawy. Będzie się ona nazywać ustawą ?o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?. W związku z tym pojawi się w niej definicja prania pieniędzy.
Zgodnie z planami resortu finansów poszerzony zostanie krąg tzw. instytucji obowiązanych, czyli podlegających przepisom ustawy. Zmienione przepisy obejmą m. in. wszystkie instytucje finansowe i kredytowe, oraz prowadzące działalność związaną z przekazywaniem pieniędzy, a także podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uszczegółowione mają też zostać zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów przez instytucje sektora finansowego i niefinansowego podlegające ustawie. Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.
