Kolejne firmy na liście ostrzeżeń. KNF zawiadamia prokuraturę

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w piątek, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisano kolejne podmioty, to: BeAlgo, AlgoTechs, Finberg Group Corp, Finberg Group PLC, Klik-24 sp. z o.o., oraz Klik-24 Limited.

Komisja wyjaśniła, że na liście znalazł się BeAlgo, który działa za pośrednictwem platformy bealgo.com, oraz AlgoTechs, który działa za pośrednictwem platformy algotechs.com.

"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - wyjaśniono.

Kolejne dwa podmioty wpisane na listę to: Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd. W tym przypadku chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Urząd KNF skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Następne dwa podmioty, to Klik-24 sp. z o.o. oraz Klik-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii). Komisja wyjaśniła, że Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego).

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

***