Reklama

Niemcy: Obława na niewidzialne banki

"Hawala" to efektywny, ale bez odpowiednich zezwoleń nielegalny w Niemczech system przekazywania pieniędzy. Podejrzane miliony miały trafiać głównie do Turcji.

"Hawala" to stosowany od setek lat na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej system przekazywania pieniędzy. Jest szybki i efektywny, choć w większości krajów nielegalny. Omija bowiem cały legalny system banków i kontroli.

Polega na tym, że w punkcie przyjęć w danym kraju wpłaca się pieniądze, a w innym kraju wypłaca. Taki transfer wykorzystują chętnie imigranci, przekazując pieniądze swoim rodzinom w krajach pochodzenia.

Obława w Niemczech i Holandii

System ten stosowali też oszuści w Niemczech do transferu za granicę nielegalnie zdobytych pieniędzy.

Niemiecka policja przeprowadziła na nich obławę w pięciu krajach związkowych - Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Hamburgu, Berlinie i Badenii-Wirtembergii oraz w Holandii.

Reklama

Ponad 850 funkcjonariuszy przeszukało we wtorek (19.11.2019) ponad 60 mieszkań i biur. 27 podejrzanych w wieku 23-61 lat miało w wielkim stylu przekazywać gotówkę z Niemiec do innych krajów. Aresztowano sześć osób, częściowo przy pomocy jednostek specjalnych.

Pieniądze trafiały do Turcji

Jak donosiły niemieckie rozgłośnie NDR, WDR i dziennik "Sueddeutsche Zeitung", wpłaty z pominięciem legalnych bankowych licencji miały trafiać głównie do Turcji. Chodzi o sumę 200 milionów euro.

Centrum obławy stanowił Duisburg w Zagłębiu Ruhry, gdzie przeszukano firmy z branży metalowej, sklepy jubilerskie i mieszkania prywatne.

dpa/dom, Redakcja Polska Deutsche Welle

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »