Podejrzane operacje pieniężne - zadanie dla wywiadu finansowego
Zakup gruntów – w ten sposób ostatnio najczęściej się w Polsce pierze brudne pieniądze. Wywiad finansowy w ciągu roku funkcjonowania skierował do prokuratury 37 spraw związanych z próbą zalegalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw.
Wywiad finansowy - tak nazywany jest główny inspektorat Informacji Finansowej, który został właśnie przyjęty do Grupy Egmont, czyli międzynarodowej organizacji skupiającej około 70 państw, wymieniających między sobą informacje dotyczące prania brudnych pieniędzy. Siedziba naszego wywiadu finansowego mieści się w… Ministerstwie Finansów.
Grupa Egmont umożliwi nam przede wszystkim dostęp do cennych informacji
o przestępstwach popełnianych na całym świecie – o podejrzanych transakcjach
i tajnych kontach. Otwarta dla Polski będzie cała informatyczna baza danych.
W ciągu roku do wywiadu trafiło 360 informacji o podejrzanych transakcjach.
Do prokuratury trafiło prawie 40 spraw. Polska nie jest atrakcyjnym krajem
do legalizowania brudnych pieniędzy, ze względu na słabo rozwinięty rynek
finansowy.
Do Grupy Egmont należy już większość państw europejskich.
