Według Prokuratora ds. Specjalnej Przestępczości Gospodarczej i Międzynarodowej (SOIK) Pera Fiiga, biznesmeni od marca 2015 do sierpnia 2015 przeprowadzili setki fikcyjnych transakcji akcjami między 27 amerykańskimi planami emerytalnymi, dziewięcioma spółkami oraz pośrednikami. Działanie to skutkowało wypłaceniem przez duńskie państwo nienależnego zwrotu podatku od dywidend.
"Nie spodziewamy się, że oskarżeni dobrowolnie wezmą udział w procesie, ale pracujemy nad możliwością postawienia ich przed sądem" - stwierdził w komunikacie prokurator Per Fiiga.
Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia, wyjątkowo kara może zostać podwyższona do 12 lat.
Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program
We wrześniu 2019 roku pośredniczący w przestępczym procederze niemiecki North Channel Bank został ukarany przez duńskie państwo grzywną w wysokości 100 mln koron (16 mln dolarów). Jak wykazano bank stworzył system, w którym rejestrowano fikcyjne transakcje giełdowe oraz przelewy pieniężne. Następnie były one wykorzystywane przez kilentów w imieniu programów emerytalnych do wyłudzenia od duńskiego skarbu państwa zwrotu podatku.
W wyniku oszustwa bank zarobił 55 mln koron (8,8 mln dolarów). Nowy zarząd banku uznał winę swoich poprzedników i zapłacił karę.
