Artykuły (70)
-
Sprawa afery WGI wraca na wokandę. "To klęska wymiaru sprawiedliwości"
- Czwartek, 23 lutego 2023 (08:08)
Do Sądu Okręgowego w Warszawie wraca sprawa tzw. afery Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI), w której straty poszkodowanych sięgnęły prawie 250 mln zł. Proces rozpocznie się 17 maja.afery finansowe -
Największe oszustwo w powojennych Niemczech. Proces w sprawie afery Wirecard
- Poniedziałek, 12 grudnia 2022 (06:00)
Były szef Wirecard Markus Braun i dwaj inni menedżerowie koncernu, oskarżeni o oszustwa księgowe na wielką skalę, stanęli przed sądem w Monachium. Proces karny zaplanowano aż do 2024 roku.afery finansowe -
Zatrzymania w sprawie piramidy finansowej. Klienci stracili kilkaset milionów złotych
- Poniedziałek, 5 grudnia 2022 (07:28)
-
Prowadzenie szkół dla dorosłych przykrywką dla zorganizowanej grupy przestępczej?
- Środa, 30 listopada 2022 (14:41)
Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymało siedem osób podejrzewanych o pranie pieniędzy z wyłudzonych dotacji oświatowych. Troje z nich...afery finansowe, szkoła -
W Estonii policja i FBI zatrzymały podejrzanych o gigantyczne oszustwo kryptowalutowe
- Wtorek, 22 listopada 2022 (14:53)
Estoński portal ERR podał, że tamtejsza policja we współpracy z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym (FBI) aresztowały Siergieja Potapienko i Iwana Turogina podejrzanych o oszustwo...afery finansowe, kryptowaluta -
KNF ostrzega przed firmą z Karaibów
- Czwartek, 17 listopada 2022 (10:47)
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia - poinformowała w czwartek KNF.afery finansowe -
Wyłudzanie danych do kont. Oszuści posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi metodami
- Czwartek, 17 listopada 2022 (10:23)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny ostrzega, że oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody manipulacji i wyłudzania danych dostępowych do...UOKiK, afery finansowe -
72-latka straciła 350 tys. zł. Znowu oszustwo "na amerykańskiego żołnierza"
- Poniedziałek, 31 października 2022 (11:31)
Znowu poważne oszustwo w województwie podlaskim - kobieta uwierzyła oszustowi, podającemu się za amerykańskiego żołnierza. Utrzymując z tą osobą jedynie internetowy kontakt, mieszkanka...afery finansowe -
3,3 mln zł kar dla byłego prezesa GetBacku
- Środa, 21 września 2022 (15:16)
-
UNI-CO na liście ostrzeżeń publicznych KNF
- Czwartek, 15 września 2022 (14:28)
Nowy podmiot o nazwie UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych, znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.KNF, afery finansowe -
Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o. na liście ostrzeżeń publicznych KNF
- Środa, 7 września 2022 (11:23)
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.afery finansowe, KNF -
Grupa oszustów w Białymstoku działała metodą "na policjanta". Od seniorów wyłudzono 400 tys. zł
- Piątek, 26 sierpnia 2022 (11:12)
Grupa oszustów ma na koncie wyłudzenie od seniorów w Białymstoku blisko 400 tys. zł. Policja zatrzymała 39-letnią recydywistkę podejrzaną o działanie w tej grupie. Po postawieniu jej...afery finansowe -
Uważaj na telefoniczne próby wyłudzania danych!
- Sobota, 13 sierpnia 2022 (08:31)
Biuro Informacji Kredytowej apeluje o zachowanie czujności i wskazuje praktyczne porady, jak nie dać się oszukać przez telefon.afery finansowe -
1,1 mln zł kary KNF na byłego członka zarządu GetBack
- Wtorek, 9 sierpnia 2022 (12:16)
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBack, karę w wysokości 1,1 mln zł za nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych.KNF, afery finansowe -
Gang wyłudzał w Polsce kredyty i podatki. Postawiono zarzuty
- Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 (07:30)
Kontrowersyjny inwestor giełdowy (działający bez rozgłosu) oraz 10 innych osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności gangu wyłudzającego kredyty i podatki.afery finansowe -
Sąd pozwolił b. prezesowi GetBack opuścić areszt
- Piątek, 27 maja 2022 (14:31)
-
Fiskus ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o zadłużeniu w urzędzie skarbowym
- Środa, 11 maja 2022 (15:14)
Resort finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym. Podkreślono, że jest to próba wyłudzenia danych, albo pieniędzy. Przypomniano...Ministerstwo Finansów, afery finansowe -
Oszuści udoskonalili metody wyłudzania pieniędzy od Polaków mających rodziny w USA
- Wtorek, 3 maja 2022 (05:24)
Aby uzyskać tylko w teorii istniejący spadek po krewnym w USA Polacy wpłacają kwoty od 40 tys. do 100 tys. dolarów. Za dodatkowe pieniądze oszust obiecuje, że nie powiadomi innych osób,...afery finansowe, spadki -
Santander Bank Polska. UODO nałożył karę w wysokości 545 tys. zł
- Wtorek, 22 lutego 2022 (10:47)
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Santander Bank Polska karę administracyjną w wysokości ponad 545 tys. zł m.in. za naruszenia poufności danych.afery finansowe, bankierzy -
Wyłudzenia metodą "na policjanta". Jedna z osób oszukana na 1,5 mln zł
- Wtorek, 22 lutego 2022 (08:35)
Prokuratura Krajowa podała, że skierowała akt oskarżenia przeciw pięciu osobom, które metodą "na policjanta" wyłudziły prawie 1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł od jednej osoby. Oszustw...afery finansowe