FERRUM (FER): Data i porządek obrad na WZA - raport 47
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z niepodjęciem Uchwał przez ZWZA odbyte w dniu 24.05.2000r. oraz w celu zapewnienia warunków ich podjęcia w terminie ustawowym określonym w art.390 §1 kodeksu handlowego, Zarząd "Huta Ferrum" S.A., działając na podstawie art.393 §1 kodeksu handlowego oraz art.22.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2000 roku w siedzibie Spółki
- Stołówka Zakładowa, ul.Hutnicza 3, w Katowicach.
Początek obrad: godz.15.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
11.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
12.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań Zarządu Spółki.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A.
15.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok.
16.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 1999.
17.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
18.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 1999.
19.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
20.Podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
