FERRUM (FER): Data i porządek obrad NWZA - raport 56
Zarząd Huta Ferrum Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399
§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.22.2 Statutu Spółki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 stycznia
2002 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3,
w Katowicach.
Początek obrad: godz.11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Zmiany w Statucie Spółki
Artykuł 15.1 - dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7), lub
dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Artykuł 15.2 - dotychczasowe brzmienie:
Liczbę Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art.15.1. określa
Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15.3 - dotychczasowe brzmienie:
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15 - przyjąć brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa trzy lata.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej.
10.Dokonanie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy HUTY FERRUM SA.