AMPLI (APL): Informacja o zwołaniu ZWZA - raport 6
Raport bieżący nr 6/2006
Podstawa prawna:
Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych
PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
Par.39 ust.1pkt.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 05.209.1744).
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Spółki Akcyjnej AMPLI informuje, że na dzień 19 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2005.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz z wyników badania sprawozdań finansowych Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwały o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
10.Podjęcie uchwały o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005roku.
11.Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akconariuszy jest złożenie w sekretariacie Biura Zarządu Spółki w Tarnowie przy ul. Goldhammera 2, do dnia 12 czerwca 2006 roku, do godziny 16.00 imiennego świadectwa depozytowego. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art.406,407 i 412 k.s.h. i art.9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Waldemar Madura-Prezes Zarządu
Maria Koszek- Główny Księgowy
Waldemar Madura - Prezes Zarządu
Maria Koszek - Główny Księgowy -Prokurent
