GRUPAONET (GRO): NWZA - podjęte uchwały - raport 93

Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §27 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o treści następującej:

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Stanisława Rachelskiego oraz Macieja Zientarę.

§2

Powołuje się do Rady Nadzorczej Michała Broniatowskiego oraz Romano Fanconi.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 KSH oraz §44 i 45 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o treści następującej:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTIMUS za 2000 rok, zawierające: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS za rok 2000.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 i 415 KSH oraz §44 i 45 Statutu Spółki uchwala:

§1

Dokonuje się zmian Statutu, w ten sposób, że §29 skreśla się w całości.

§2

Zobowiązuje się Zarząd do dokonania ujednoliconego tekstu Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie.