MIROMARK (MIROMARK): NWZA - termin i porządek obrad - raport 13

Stosownie do treści § 49 ust.1 ptk.1 Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dn.16 października 2001 r., MIRO - MARK S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. odbędzie się dnia

20 grudnia 2002 r. o godz. 12,oo w siedzibie Spółki przy ul. Długiej 7a - 9 w Kaliszu

Porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał w sprawach

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej

b) określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

7. Zmiany w Statucie Spółki

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad