POZMEAT (PZM): NWZA - termin i porządek obrad - raport 62

Zarząd Zakładów Mięsnych "POZMEAT" S.A z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085315, w dniu 7 lutego 2002r., działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 punkt 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 grudnia 2004r. godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Starym Browarze przy ul. Półwiejskiej 42 (IV piętro).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

6.Sprawozdanie Zarządu Spółki

- przedstawienie aktualnej sytuacji Spółki

- informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego WZA do dnia Zgromadzenia. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszych losów Spółki

8.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników na zasadach określonych w art.406 i 407 k.s.h.

Składanie świadectw depozytowych możliwe będzie w Biurze Spółki (przy portierni) w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111, w dni robocze, w dniach od 3 grudnia do 15 grudnia 2004 r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi, muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie, pisemne pełnomocnictwa w oryginale.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.