ESPEBEPE (ESP): Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA - raport 41

Zarząd ESPEBEPE-Holding S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESPEBEPE-Holding S.A., które ogłosiło przerwę w obradach do dnia 14.08.2002 r. Na ZWZA reprezentowanych było 1.736.591 głosów na ogólną liczbę 1.943.091 głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Pani Lidia Kochanowicz - Mańk zgłosiła propozycję zmiany porządku obrad w ten sposób, że dotychczasowy punkt 5 porządku obrad rozpatrzony będzie przed punktem 2, a to z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki nie mogła wydać opinii, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, a dotyczących sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001.

W głosowaniu nad porządkiem obrad ze zmianą polegającą na przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 przed punktem drugim porządku obrad, ZWZA przyjęło przedstawiony porządek obrad wraz ze zgłoszoną poprawką.

Przedstawia się on następująco:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

b) powołanie komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków.

c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2001.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ESPEBEPE HOLDING SA za rok 2001.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001.

5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001.

6. Podjęcie uchwał o:

a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki,

b) zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej,

c) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001.

d) zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ESPEBEPE HOLDING SA za rok obrotowy 2001,

e) pokryciu straty,

f) udzieleniu pokwitowania Członkom Zarządu Spółki,

g) udzieleniu pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Na wniosek byłych Akcjonariuszy BET TRADING i DEBT SERVICES z dnia 15.02.2002r., podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Biegłego Rewidenta ds. szczegółowych.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Aleksander Rostocki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001, po czym stwierdził, że Rada Nadzorcza nie mogła wydać opinii, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, dotyczących sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001. Powodem było niestawiennictwo Prezesa Zarządu Spółki, Głównego Księgowego oraz Biegłego Rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym w Warszawie w dniu 16 lipca 2002 roku, na które to posiedzenie wymienione osoby zostały zaproszone celem złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Spółki w roku 2001.

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Marek Diering oświadczył, że Syndyk Masy Upadłości ESPEBEPE-Holding S.A. w Szczecinie odmówił wyłożenia środków finansowych z Masy Upadłości na zakup biletów na przejazd do Warszawy dla Prezesa Zarządu Spółki, Głównego Księgowego oraz Biegłego Rewidenta - na posiedzenie Rady Nadzorczej, o którym mowa wyżej oraz, że powyższa okoliczność była powodem niestawiennictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Następnie Pani Lidia Kochanowicz - Mańk przedstawiła "Informację Wstępną Dla Rady Nadzorczej ESPEBEPE-Holding S.A. w Szczecinie" stanowiącą załącznik numer 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej, a dotyczącą działalności członków Rady Nadzorczej i Zarządu na szkodę Spółki. Ponadto oświadczyła, że do przygotowania informacji została upoważniona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 listopada 2002 roku.

Przewodnicząca ZWZA zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 14 sierpnia 2002 roku, do godziny 14.00.

Po głosowaniu wniosek ten został przyjęty i zarządzono przerwę w obradach do dnia 14 sierpnia 2002 roku, do godziny 14.00. Ciąg dalszy Zgromadzenia odbędzie się w tym samym miejscu, to jest w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Storrady 1, w sali 120.

Poza tym, podczas obrad ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu obrad.