TRITON (TRI): Projekty uchwał na NWZA - raport 23

Emitent podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 05 sierpnia 2004 roku:

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2004;

Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę ......................... z siedzibą w ................. jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2004.

Uchwała nr 2

W sprawie wyboru Rady Nadzorczej;

Działając na podstawie art.385 § 1, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 i § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :

§1

Jako kandydaci do Rady Nadzorczej IV kadencji zgłoszeni zostali: .............................., którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "7bulls.com" S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji następujące osoby: ....................................

§2

Jako kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji zgłoszony został .........., który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "7bulls.com" S.A. postanawia wybrać ................... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "7bulls.com" S.A. wyznacza termin pierwszego zebrania Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. IV kadencji na dzień ............. 2004 roku.

Uchwała nr 3

W sprawie wyboru określenie wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej;

Działając na podstawie art.392 § 1, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. w wysokości: dla Przewodniczącego Rady za udział w pracach Rady Nadzorczej - ........... zł miesięcznie, dla członków Rady za udział w pracach Rady Nadzorczej - ........... zł miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

Wszelkie czynności związane z wypłatą wynagrodzenia spoczywają na Spółce.