UNIMIL (UML): Projekty uchwał NWZ - raport 16

Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 14 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. ________________________

2. ________________________ ....

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach na skutek wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

________________________________

________________________________

________________________________
Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu