LDASA (LDS): Termin i porządek obrad ZWZA Spółki - raport 7
Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd ŁDA INVEST S.A. na podstawie art. 399 KSH i § 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2008 r., które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Bracka 25, IV piętro.
Porządek obrad:
I.Sprawy organizacyjne
1.Otwarcie ZWZA oraz przyjęcie porządku obrad;
II.Podjęcie uchwał w sprawach:
1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2007;
2.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.
4.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007.
5.Podjęcie uchwały o pokryciu strat.
III.Zakończenie obrad.
Sprawy organizacyjno-prawne:
Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 KSH właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania finansowego oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu