WARBUD (WARBUD): Treść uchwał na NWZA - raport 68
Zarząd Spółki WARBUD S.A. uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A. w dniu 8 października
2003 roku powzięło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. wyraża
zgodę na nabycie od Elżbiety Jastrzębskiej miejsca postojowego
znajdującego się w Warszawie, w budynku przy ul. Miłej 6
związanego z lokalem nr 23 - na warunkach ustalonych przez Zarząd.
Uchwała nr 2
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się
zmiany § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w
pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i
Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
1. Budownictwo (dział 45 PKD - wszystkie grupy od 45.1 do 45.5)
2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (grupa 26.6 PKD)
3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (grupa 28.1 PKD)
4. Obsługa nieruchomości (dział 70 PKD - wszystkie grupy od 70.1
do 70.3)
5. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (klasa 71.32 PKD)
6. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (klasa 71.34 PKD)
7. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (grupa 74.2 PKD)
8. Badania i analizy techniczne (grupa 74.3 PKD)
9. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych (klasa 51.53)
Uchwała nr 3
W związku z dokonaną w dniu dzisiejszym zmianą § 6 Statutu Spółki
ustala się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:
STATUT
Spółki Akcyjnej WARBUD S.A.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Firma Spółki brzmi WARBUD Spółka Akcyjna.
Spółka może używać firmy w skrócie WARBUD S.A. oraz wyróżniającego
Spółkę znaku graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranica.
§5
Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, zakłady
oraz przystępować do innych spółek.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w
pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i
Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
1. Budownictwo (dział 45 PKD - wszystkie grupy od 45.1 do 45.5)
2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (grupa 26.6 PKD)
3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (grupa 28.1 PKD)
4. Obsługa nieruchomości (dział 70 PKD - wszystkie grupy od 70.1
do 70.3)
5. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (klasa 71.32 PKD)
6. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (klasa 71.34 PKD)
7. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (grupa 74.2 PKD)
8. Badania i analizy techniczne (grupa 74.3 PKD)
9. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych (klasa 51.53)
§7
Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy
obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów
państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu
stosownego zezwolenia.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY / AKCJE
§8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 5.319.500,00 /pięć
milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset/ i dzieli się na
2.659.750. /dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt/ akcji o wartości nominalnej złotych 2,00
/dwa/ każda, w tym:
1/ 618.750 /sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt/
akcje imiennych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A
618.750 uprzywilejowanych w następujący sposób :
a/ co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję,
b/ co do dywidendy - w wysokości o 1/5 wyżej od dywidendy
wypłacanej akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
c/ co do wypłaty dywidendy zaległej - nie wypłaconej przez Spółkę
za okres poprzedzających pięciu lat .
d/ co do uczestniczenia w podziale majątku Spółki - do
pięciokrotnego udziału w podziale nadwyżki pozostałej po
zaspokojeniu zobowiązań Spółki i spłaceniu wartości nominalnej
akcji,
2/ 241.000 /dwieście czterdzieści jeden tysięcy/ akcji zwykłych
na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B 000.001 do B
241.000,
3/ 1.800.000 /jeden milion osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C oznaczonych numerami od C 0.000.001 do C
1.800.000.
§9
W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne
zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do udziału w sumie
likwidacyjnej.
§10
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna
za zgodą Zarządu Spółki.
§11
1. Akcje imienne mogą być zbywane lub zastawiane wyłącznie za
zezwoleniem Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda taka nie
jest wymagana w przypadku gdy stronami transakcji są założyciele
Spółki.
2. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia jej przez
Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji imiennych ma prawo wskazać
mu nabywcę akcji. Zarząd zobowiązany jest w pierwszej kolejności
zaoferować zbywane akcje założycielom Spółki.
3. W takim przypadku cena za jedną akcję zostanie określona w
drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji, a w braku zgody na
zaproponowaną cenę wyceny wartości akcji i określenia ceny za nie
dokona biegły rewident.
4. O ile Zarząd nie wskaże w terminie, o którym mowa w ustępie 2
nabywcę akcji Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez żadnych
ograniczeń.
5. Zbycie akcji założycielskich za wyjątkiem sytuacji, w której
nabywcą akcji jest założyciel Spółki powoduje utratę
uprzywilejowania akcji.
§12
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§13
Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umorzenie akcji może nastąpić w myśl
przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego lub z czystego zysku.
§14
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji
dotychczasowych . W szczególności można podwyższyć kapitał
zakładowy ze środków Spółki z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z treści art. 442 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§15
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
WŁADZE SPÓŁKI
§16
Władzami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§17
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§18
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.
§19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 20
Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz
innych spraw objętych porządkiem obrad, są:
l. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3. udzielenie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi pokwitowania z
wykonania przez nie obowiązków,
4. o ile podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy - powzięcie
uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy).
§21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest dla
rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia.
§ 22
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych; w odniesieniu jednak do uchwal, dla
powzięcia których Kodeks spółek handlowych przewiduje
kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria przewidziane
tym Kodeksem.
§ 23
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli legitymujących się pełnomocnictwem sporządzonym
stosownie do obowiązujących przepisów.
RADA NADZORCZA
§ 24
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwsza
Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku.
§ 25
Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa
organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 26
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
obecnych pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali
zaproszeni. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga o przyjęciu lub
odrzuceniu uchwały .
§ 27
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady, głosując
pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 28
Do kompetencji Rady Nadzorczej poza określonymi w Kodeksie spółek
handlowych należy także wybór biegłych rewidentów do badania
sprawozdań finansowych Spółki.
ZARZĄD
§ 29
Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej
kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 30
Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 31
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek
Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
§ 32
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu.
§ 33
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować
się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
RACHUNKOWOSC SPÓŁKI
§ 34
Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy
31 grudnia tego roku.
§ 35
Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dnia
kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz
ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym .
Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
§ 36
Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd udostępni temu
akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z
działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej
oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta.
§ 37
Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do
którego przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku rocznego,
dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej
kapitału akcyjnego.
§ 38
Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć
kapitały rezerwowe.
§ 39
O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga, w
drodze uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym
zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości
jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na
pokrycie strat bilansowych.
§ 40
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną
trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki
bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem
powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i
Gospodarczy.
§ 42
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanowi odmiennie.
§43
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek
handlowych.