ICOPAL (ICP_ICOPAL): Uchwały podjęte na NWZA, akcjonariusze - raport 23,24

Zarząd Izolacji S.A. Zduńska Wola podaje treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2001r.:

UCHWAŁY FAKTYCZNIE PODJĘTE

Uchwała nr 13/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rytwińską.

Uchwała nr 14/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowiło nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu.

Uchwała nr 15/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 listopada 2001 r. przedstawiony przez przewodniczącego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.

6. Zmiany w Statucie Spółki.

7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 16/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 p. 3 k.s.h. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.

Uchwała nr 17/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 17.1. o treści:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7) lub dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Uchwała nr 18/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 18.1. o treści:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.

otrzymuje następujące brzmienie:

Rada nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

Uchwała nr 19/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 19.1. o treści:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej 3 razy w roku kalendarzowym.

Uchwała nr 20/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 20.1. o treści:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

otrzymuje następujące brzmienie:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków.

Uchwała nr 21/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się art. 22.2 p. 6 o treści:

6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,

Uchwała nr 22/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Dodaje się art. 29.3 o treści:

Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 23/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 30.1. o treści:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu lub osoba przez nich wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 24/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 3 członków.

Uchwała nr 25/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej odwołuje Pana Asger Laursen.

Uchwała nr 26/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej odwołuje Pana Niels Egly.

Uchwała nr 27/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Niels Johannesson.

Uchwała nr 28/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jan Kühl.

Zarząd Izolacja SA Zduńska Wola podaje listę akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA

Izolacji SA Zduńska Wola w dn. 7.11.2001r.:

1. ICOPAL a/s - 1.148.379 akcji 1.148.379 głosów (99,86% ogólnej

liczby

Mileparken 38

głosów)

2730 Herlev, Dania