CALATRAVA (CTC): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 42
Raport bieżący nr 42/2006
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22.05.2006r.
UCHWAŁA NR 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 387 275,10 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2 387 358,05 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 362 025,55 zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 63 078,96 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Strata netto za rok 2005 w kwocie 2.387.358,05 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) stanowiąca sumę strat netto za rok obrotowy, wykazana w rachunku zysków zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
Na podstawie § 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Spółka INVAR & BIURO SYSTEM S.A., będzie dalej istnieć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działania, określonym w Statucie Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 569 260,89 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 578 612,07 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 410 104,51 złotych
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 401 040,14złotych
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia
2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej
działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki - Prezesowi Henrykowi Kruszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia
22 maja 2006 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie § 11 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda akcja (zwane dalej: "Akcjami serii N").
§ 2
Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii N.
§ 3
Akcje serii N obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4
Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01.01.2006 r.
§ 5
Prawo poboru Akcji serii N przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii N.
§ 6
Dzień prawa poboru Akcji serii N (tj. dzień, na który zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii N) zostaje ustalony na 26 lipca 2006r.
§ 7
1. Emisja Akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2. Akcje serii N będą miały formę zdematerializowaną.
§ 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala cenę emisyjną Akcji serii N na kwotę równą 1,00 (jeden) złoty za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii N.
§ 9
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w drodze uchwały, na wniosek Zarządu, przedmiotu wkładów niepieniężnych, ich wycenę oraz osoby, które będą miały prawo objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii N, w tym w szczególności do:
ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii N;
ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii N;
określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii N oraz ich opłacania;
określenia zasad przydziału Akcji serii N oraz dokonania przydziału Akcji serii N.
§ 10
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje serii N, prawa do Akcji serii N ("PDA" lub "Prawa do Akcji serii N") oraz prawa poboru Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW").
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawych niezbędnych do realizacji celu określonego postanowieniami ustępu poprzedzającego, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG"), zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA ("KDPW"), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Akcji serii N, Praw do Akcji serii N i praw poboru Akcji serii N, a także złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na GPW w Warszawie.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW odpowiednich umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Praw do Akcji serii M oraz Akcji serii M, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/D/2006 z dnia 9 maja 2006 roku.
§ 11
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
uchwala, co następuje:
W ramach wyborów uzupełniających Członkiem Rady Nadzorczej VII Kadencji został wybrany
PRZEMYSŁAW WRÓBEL
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wybrany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Członek Rady Nadzorczej
Pan PRZEMYSŁAW WRÓBEL, 55 lat, ukończył studia politechniczne, studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania, aktualnie kończy studia doktoranckie w zakresie zarządzania.
Pracował na kierowniczych stanowiskach w przemyśle, centralnej administracji państwowej, firmach zagranicznych. W latach 90-tych był dyrektorem i partnerem w firmach konsultingowych, a od 1997 r. dyrektorem inwestycyjnym i prokurentem w II NFI S.A. Od 2000r. członek władz spółek akcyjnych, m.in. był wiceprezesem zarządu ds. finansowych grupy I&B System S.A. Aktualnie jest wiceprezesem zarządu ds. finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych 7 S.A. w Warszawie. Wieloletni przewodniczący i członek rad nadzorczych kilkunastu spółek, w tym spółek publicznych m.in. POLNORD S.A. i RESBUD S.A. Uczestnik Forum Corporate Governance oraz członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od początku ich powstania. Doświadczony znawca problematyki nadzoru korporacyjnego i dobrych praktyk w spółkach prawa handlowego.
Zgodnie z oświadczeniem Przemysława Wróbla nie prowadzi on spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF i § 5 ust. 1 pkt 22 RMF
Liczba stron 5
Henryk Kruszek - Prezes Zarządu
