IRENA (IRE): Uchwały WZ HSG IRENA S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2007
Podstawa prawna:

Podstawa prawna: par.39.1.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 19.06.2007 r.

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano

Pana ARTURA LEWICKIEGO

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:

Ewa Skaza

Krzysztof Spychalski

a do Komisji Skrutacyjnej:

Irena Mikulska

Irena Kusyk

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006,

- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2006,

- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- sposobu pokrycia straty za rok 2006.

9. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

10. Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670

co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006 składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 727 776,92 zł.,

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 4 808 682,04 zł.,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym,

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 699,01 zł.

6. dodatkowych informacji i objaśnień,

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2006.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006 składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 486 649,66 zł.,

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 6 107 843,54 zł.,

4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 936 911,58 zł.

6. dodatkowych informacji i objaśnień,

7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006 r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" -0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Raczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących"-0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 288 665

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 0

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Inowrocław, 2007.06.19

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 19 czerwca 2007 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki,

w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2006.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2006 w wysokości 4 808 682,04 zł z kapitału zapasowego Spółki.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki
Elżbieta Bielska - Prezes