LGPETRO (LGP): Uchwały WZA - raport 16

Zarząd LG Petro Bank S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. w dniu 26.06.2001r.

Uchwała Nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Banku za rok 2000.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3.06.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27):

1/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.435.764,42 tys. zł,

2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w wysokości 27.518.326,43 zł,

3/ informację dodatkową,

4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 43.821,57 tys. zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Chong Suk Lee Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Jarosławowi Tycowi Współprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Sung Tae Kim Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Seok Bin Mun Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Andrzejowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Tae Soo Huh Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Czesławowi Wojciechowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Kang Won Lee Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Kwang Yun Kim Członkowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Sung Hoon Lee Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Dong Chang Park Prezesowi Zarządu Banku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Young Wan Kim Wiceprezesowi Zarządu Banku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Lucjanowi Łukasikowi Wiceprezesowi Zarządu Banku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Jarosławowi Małkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu Banku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za 2000 rok w następujący sposób:

1. Zysk brutto za 2000r. 46.993.840,43

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 19.475.514,00

3. Zysk netto do podziału 27.518.326,43

PODZIAŁ:

2. Nagrody dla członków Rady Nadzorczej według stanu

na dzień 31.12.2000r.: 126.000,00

a) Przewodniczący: 1 x 18.000,00 zł 18.000,00

b) Współprzewodniczący: 1 x 18.000,00 zł 18.000,00

c) Sekretarz: 1 x 15.000,00 zł 15.000,00

d) Członek: 5 x 15.000,00 zł 75.000,00

3. Nagrody dla członków Zarządu Banku, według stanu

na dzień 31.12.2000r.: 190.000,00

a) Prezes Dong Chang Park: 1 x 70.000,00 zł 70.000,00

b) Wiceprezes Young Wan Kim: 1 x 40.000,00 zł 40.000,00

- Lucjan Łukasik: 1 x 40.000,00 z 40.000,00

-Jarosław Małkowski 1 x 40.000,00 zł 40.000,00

3. Odpis na ZFŚS 265.760,00

4. Odpis na Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego 26.936.566,43

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 9 Statutu Banku, postanawia:

1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 14.300 zł,

- Współprzewodniczący Rady Nadzorczej 14.300 zł,

- Sekretarz Rady Nadzorczej 11.900 zł,

- Członek Rady Nadzorczej 10.700 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 26 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5 Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

1/ przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2/ prowadzenie innych rachunków bankowych,

3/ udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4/ udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

5/ emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6/ przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

7/ operacje czekowe i wekslowe, oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

8/ wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

9/ dokonywanie terminowych operacji finansowych,

10/ nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężne,

11/ przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

12/ wykonywanie czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń - w granicach upoważnienia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

13/ wykonywanie czynności zlecanych, związane z emisją papierów wartościowych,

14/ wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych należących do zakresu działania banków zlecających.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Poza czynnościami, o których mowa w § 5, Bank może:

1/ obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, przy zachowaniu warunków wynikających z odrębnych przepisów,

2/ zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,

3/ dokonywać obrotu papierami wartościowymi,

4/ dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,

5/ nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką, z tym że środki finansowe wydatkowane na tak określone cele nie mogą przekroczyć limitu określonego w Prawie bankowym,

6/ świadczyć usługi konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych,

7/ tworzyć spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie,

8/ prowadzić działalność maklerską w zakresie i na zasadach określonych

w odrębnych przepisach,

9/ prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku międzybankowym,

10/ prowadzić działalność leasingową,

11/ prowadzić działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego,

3. Dotychczasowe § § 7 - 55 oznacza się odpowiednio jako § § 9 - 57.

4. Dodaje się § 7 i § 8 o brzmieniu:

"§ 7 Podjęcie przez Bank działalności wymagających zezwoleń nastąpi po ich uzyskaniu.

§ 8 Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania."

5. W § 1, § 30 ust. 2 oraz § 56 wyrazy "Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu Spółek Handlowych".

6. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 13 2. Akcje Banku są akcjami zwykłymi na okaziciela."

7. W § 14 w ust. 2 wyrazy "art. 360 § 2 Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami

"art. 355 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych".

8. W § 26 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "pokwitowania władzom" zastępuje się wyrazami "absolutorium członkom organów".

9. W § 31 w ust. 2 wyraz "osobistych" zastępuje się wyrazem "osobowych".

10. W § 42 w ust. 1 wyrazy "Kodeksem Handlowym" zastępuje się wyrazami "Kodeksem Spółek Handlowych".

11. W § 46 w ust. 2 wyrazy "w § 37 ust. 3 pkt 7" zastępuje się wyrazami "w § 39 ust. 3

pkt 7".

12. § 57 skreśla się.