PFLEIDER (PFL): Uchwały WZA, zmiany w radzie - raport 12,13
RB 12/01
Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2001.
UCHWAŁA NR 1/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
Przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Płyt Wiórowych Spółka Akcyjna. Treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
Zmiany Statut Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1/ Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Art. 33 Statutu spółki otrzymuje brzmienie: "Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż rok obrotowy, który rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2001 r. będzie trwać do 31 grudnia 2002 r., czyli kolejnych 19 m-cy kalendarzowych."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Chudzickiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jochena Riepl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie, w sprawie
Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości niefabrycznych:
1. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1882/5, nr Księgi Wieczystej KW 16833
2. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2006/10, nr Księgi Wieczystej KW 16833
3. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2006/5, nr Księgi Wieczystej KW 16833
4. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1877/3, nr Księgi Wieczystej KW 16833
5. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1870/3, nr Księgi Wieczystej KW 16833
6. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1882/3, nr Księgi Wieczystej KW 16833
7. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2044/13, nr Księgi Wieczystej KW 21237 , KW 23541
8. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2044/15, nr Księgi Wieczystej KW 21237 , KW 23541
9. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2045/6, nr Księgi Wieczystej KW 21237 , KW 23541
10. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2045/8, nr Księgi Wieczystej KW 21237 , KW 23541
11. nieruchomości położonej w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2046/5, nr Księgi Wieczystej KW 21237 , KW 23541
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2001 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ZPW Grajewo Pana Wiesława Chudzickiego.
Równocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ZPW Grajewo Pana Jochena Riepl.
Jochen Riepl ma 36 lat. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1992 roku pracuje w koncernie Pfleiderer, gdzie obecnie jest Dyrektorem Ekonomicznym Sektora Płyt Drewnopochodnych. Równolegle J. Riepl jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Wiórowych Prospan S.A. w Wieruszowie, spółki zależnej od ZPW Grajewo.
Pan Jochen Riepl nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ZPW Grajewo.
