Jak podała w komunikacie KNF, wszystkie trzy spółki komandytowo-akcyjne zostały wpisane w dziale o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjną i usługową).
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
