MBANK (MBK): Wybór rady nadzorczej - raport 1

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA dokonało 21 kwietnia 2004 r. wyboru 8-osobowej Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2 lat, w następującym składzie:

- Pan Gromosław Czempiński

(ur. 1945 r.) Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Generał w stanie spoczynku, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1993 - 1996, właściciel firmy doradczej. Od maja 2000 r. Członek Rady Nadzorczej BRE Banku.

- Pani Renate Krümmer

(ur. 1956) Absolwentka ekonomii na uniwersytecie Albertusa - Magnusa w Kolonii (Dyplom z nauk ekonomicznych i zarządzania). Doktor nauk politycznych, Kolonia (magna cum laude). W latach 1984 - 1987 Konsultant ds. Strategii w Bain Company w Monachium. W latach 1987 - 1996 pracowała w Bertelsmann AG, Gütersloh, gdzie w latach 1987 - 1990 pełniła funkcję Dyrektora ds. Finansowych różnych spółek zależnych, w latach 1990 - 1994 funkcję Wiceprezesa ds. Strategii Grupowej i Controllingu Bertelsmann AG, a w latach 1994 - 1996 Dyrektora ds. Finansów / Członka Zarządu światowej grupy wydawniczej. Od 1997 roku Członek Stowarzyszony Zarządu T-Mobil, Bonn. W latach 1998 - 2002 Partner w Apax Partners w Monachium. W latach 2002 - 2004 Wiceprezes ds. Fuzji i Akwizycji w Bertelsmann AG, Berlin i Nowy York. Od marca 2004 pracuje w Commerzbanku AG, odpowiada za Pion Strategii Grupy i Controllingu.

- Pan Maciej Leśny

(ur. 6 lutego 1946 r.) Członek Rady Nadzorczej BRE Banku od marca 1994 r. do grudnia 2001 r. W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. 6 lat przepracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. 22 lata przepracował w administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki. Ostatnio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie - Michigan University i De Paul University, Chicago. W latach 1992 - 93 w ramach stypendium rządu USA studiował na American University w Waszyngtonie. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był przewodniczącym Rad Nadzorczych: Polcargo International Sp. z o.o., PHZ Kolmex S.A., Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku oraz członkiem między innymi Rad Nadzorczych: Szeptel S.A., Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.

- Pani Teresa Mokrysz

(ur. 1952 ) W 1978 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992 - 1994 wprowadziła kawę cappuccino jako nowy produkt na polski rynek, uzyskując 70-procentowy udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów. W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 r. jej firma oddała do użytku drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów, uruchamiając w MOKATE nowe oddziały produkcyjne, wyposażone w najnowocześniejszą technologię. Zdobyła m.in. tytuł Lidera 10-lecia - nadany przez Gazetę Wyborczą oraz Sukces 10-lecia - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 r. Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata. Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocinców i szkół.

- Pan Michael Schmid

(ur. 1952 r.) Jest ekonomistą. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Würzburgu. Od 1979 r. w Commerzbanku, odpowiedzialny na wielu stanowiskach kierowniczych za bankowość korporacyjną, m.in. w Oddziale Commerzbanku w Essen (1988-1990), Centrali we Frankfurcie (1990- 1995), Oddziale w Kilonii (1996-2000), Oddziale we Frankfurcie (2001-2002). Obecnie szef Pionu Globalnych Operacji Kredytowych w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie (Chief Credit Officer - CCO).

- Pan Jan Szomburg

(ur. 1951) Członek Rady Nadzorczej Banku od maja 1998 r. Posiada doktorat z zakresu ekonomii. Uprzednio zajmował stanowisko asystenta, a następnie adiunkta na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

- Pan Krzysztof Szwarc

(ur. 1934) Ukończył studia wyższe na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w zakresie ekonomiki i planowania finansów oraz uzyskał absolutorium na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Centrali Importowo-Exportowej Impexmetal, gdzie pracował jako kierownik działu, dyrektor ekonomiczny, a następnie w latach 1972-79 jako dyrektor naczelny. W latach 1964-68 był attaché handlowym w Londynie, a w latach 1979- 85 radcą handlowym w Biurze Radcy Handlowego w Montrealu. W latach 1985-86 pełnił funkcję dyrektora naczelnego CIE Impexmetal. W 1986 r. został Prezesem Zarządu BRE Banku SA (d. Bank Rozwoju Eksportu SA) i pełnił tę funkcję do maja 1998 r. Jest członkiem Rad Nadzorczych m.in. Sokołów S.A., Boryszew S.A., Zelmer Trading S.A., UNITRA S.A. oraz Członkiem Rad Programowych Muzeum Narodowego i Centralnej Biblioteki Wojskowej. Od maja 1998 r. do kwietnia 2004 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku.

- Pan Nicholas Teller

(ur. 1959) Ukończył wyższe studia ekonomiczne na University of Birmingham. Od 1982 pracuje w Commerzbanku AG. Obecnie Członek Zarządu Commerzbanku we Frankfurcie. W latach 1994 -1999 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oddziału Commerzbanku w Pradze. Od maja 2000 r. członek Rady Nadzorczej BRE Banku.

Według posiadanych przez Zarząd BRE Banku informacji żadna z ww. osób nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem BRE Banku.

Żadna w ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z przyjętymi przez Bank kryteriami(Par. 17 ust. 6 Statutu BRE Banku) Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

- Pan Gromosław Czempiński, - Pan Maciej Leśny, - Pani Teresa Mokrysz, - Pan Jan Szomburg, - Pan Krzysztof Szwarc.