NOVAVISGR (NVG): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu - raport 30

Raport bieżący nr 30/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r., na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu na mocy:

- uchwały nr 3 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Łukasza Ołdakowskiego,

- uchwały nr 4 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Roberta Kozłowskiego,

- uchwały nr 5 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Damiana Domińczaka,

- uchwały nr 6 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Dereka A. Chrostophera.

Jednocześnie Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r., na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu na mocy:

- uchwały nr 7 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Grzegorza Golca,

- uchwały nr 8 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Tomasza Łuczyńskiego,

- uchwały nr 9 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Jarka Astramowicza,

- uchwały nr 10 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Huberta Bojdo,

- uchwały nr 11 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Roberta Ciszka.

Grzegorz Golec, lat 34

Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Od 1996 do 1999 pracował jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ SA, następnie od 1999 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT SA, był członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Equity Service Poland Sp. z o.o.

W latach 2005-2008 związany z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii.

Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Golec:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Łuczyński, lat 36

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, magister nauk prawnych i Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, magister języka niemieckiego i języka angielskiego. W latach 1999-2003 radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od kwietnia 2008 członek Rady Nadzorczej BRE.lOCUM S.A.,

Od stycznia 2008 członek Rady Nadzorczej BBI TFI S.A.,

Od lutego 2007 do listopada 2007 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej FOKSAL NFI S.A.,

Od listopada 2006 r. wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k.,

Od września 2006 członek Rady Nadzorczej Centrum Mięsne EUROSMAK Sp. z o.o. oraz Spółki Centrum Mięsne MAKTON Sp. z o.o.

sierpień 2006-marzec 2007, członek Rady Nadzorczej UNIMIL S.A.

Od czerwca 2006 - członek Rady Nadzorczej PEPEES S.A. (z przerwą od czerwca 2007 do czerwca 2008)

Od maja 2006 do czerwca 2008, członek Rady Nadzorczej OPOKA TFI S.A., od lutego 2006 członek Rady Nadzorczej AMATHUS TFI S.A., od czerwca 2005 członek Rady Nadzorczej PKM DUDA S.A., od stycznia 2004 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Łuczyński, od maja 2002 do kwietnia 2005, członek Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A., od czerwca 2003 do kwietnia 2004 członek Rady Nadzorczej VISTULA S.A.

W latach 2001-2002 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej WONLOK S.A.

Od listopada 2000 do września 2003 był prawnikiem w Departamencie Inwestycji Finansowych a od października 2003 do sierpnia 2004 radcą prawnym w Departamencie Prawnym BRE Bank S.A.

Od lipca 2000 do października 2000 prawnik w kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges a od kwietnia 1999 do lipca 2000 prawnik w spółce PAŻUR S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Łuczyński:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jarek Astramowicz, lat 51

Pan J. Astramowicz studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Na początku lat 80-tych wyjechał do USA gdzie w maju 1984 podjął zatrudnienie w Merrill Lynch w Bostonie jako makler rynku towarowych kontraktów terminowych wcześniej uzyskując licencję i uprawnienia licznych amerykańskich organów nadzoru i giełd (SEC, CFTC, NYSE oraz NASD).

W 1990 r. został Wiceprezesem odpowiedzialnym za inwestycje w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości.

W 1991 związał się z firmą "J.Makowski Co." z siedzibą w Bostonie specjalizującą się w prywatnych inwestycjach kapitałowych w sektorze energetyczno-paliwowym. W okresie pracy w "J.Makowski Co." zajmował się projektami budowy podziemnych magazynów gazu, pozyskiwania metanu z pokładów węgla oraz produkcji energii elektrycznej w Polsce.

W latach 1991 - 1994, z ramienia J. Makowski Co. współpracował także z firmami z grupy "General Electric", pełniąc funkcję przedstawiciela koncernu GE w Polsce.

W latach 1995 - 2002 Pan Astramowicz był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki "Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o." , a później Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki, będąc odpowiedzialnym za powstanie pierwszej w Polsce prywatnej elektrociepłowni gazowej w Nowej Sarzynie o wartości $135 mln dolarów.

W 1998 r. Pan Astramowicz sprzedał udziały w Elektrociepłowni na rzecz koncernu Enron jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa w Enron Europe odpowiedzialnego za Polskę, Rosję, Ukrainę oraz w kraje bałtyckie.

W grudniu 2001 r. Pan Jarek Astramowicz nabył spółkę JAC EnTra (poprzednio Enron Polska) zajmującą się handlem energią elektryczną, w której był jednocześnie Prezesem Zarządu. Spółka ta następnie została przejęta w całości przez Mercuria Energy Group Ltd. w 2006.

Od marca 2004 r. do czerwca 2008 r. Pan Astramowicz pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Członka Rady Dyrektorów w Mercuria Energy Group Ltd - jednego z pięciu największych prywatnych holdingów zajmujących się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami płynnymi i energią elektryczną. Ponadto w latach 1999 - 2004 Pan J. Astramowicz był członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce zaś w latach 2001 - 2004 był również członkiem Rady Dyrektorów Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Aktualnie Pan J. Astramowicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej J&S Energy S.A. - spółki-córki Mercuria Energy Group Ltd, zajmującej się handlem paliwami w Polsce, tymczasowo oddelegowanego na p.o. Prezesa Zarządu tej spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarek Astramowicz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

HUBERT BOJDO lat 36

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1997), kierunek finanse i bankowość, gdzie ukończył także studia doktoranckie na wydziale stosunków międzynarodowych (1999).

W latach 1995-1996 pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych (licencja 1323) w Domu Maklerskim Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Od grudnia 1997 do czerwca 2002 pracował w dziale doradztwa podatkowego Arthur Andersen. W latach 2002-2006 dyrektor w Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., kierujący zespołem międzynarodowego prawa podatkowego. Od grudnia 2006 wspólnik i partner zarządzający w HB&Partners Doradztwo Podatkowe.

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 09839). Pełni funkcję przewodniczącego rad nadzorczych w Invar&Biuro System S.A oraz IQ Partners S.A., zasiada w radach nadzorczych Voxel S.A. oraz Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Eksportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Bojdo:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Robert Ciszek, lat 38

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od roku 2000 prowadzi działalność w zakresie M&A- obecnie jest wspólnikiem w spółce RKR Investment i Partnerzy spółka komandytowa oraz prezesem zarządu VM Investment S.A.

W latach 2004 - 2006 prezes zarządu w Fabryce Maszyn Rolniczych PILMET S.A. Odpowiedzialny za restrukturyzację operacyjną i finansową spółki.

W latach 2000 - 2004 prezes zarządu Sokółka Sieć Dystrybucji sp. o.o. Odpowiedzialny za zorganizowanie od podstaw własnej sieci dystrybucji jednego z wiodących producentów stolarki okiennej w Polsce.

W latach 1999 - 2000 senior portfolio manager w Everest Capital Polska - firmie zarządzającej majątkiem Zachodniego NFI, Siódmego NFI oraz Foksal NFI. Odpowiedzialny za portfel spółek z sektora budowlanego, metalurgicznego i drzewnego. Nadzorował i kierował projektami w zakresie przejęć i połączeń spółek, wydzielania działalności i podziału spółek, pozyskania kapitału, restrukturyzacji zatrudnienia, wdrożenia nowych standardów w zakresie rachunkowości zarządczej oraz organizacji produkcji.

W latach 1998 - 1999 członek zarządu WINUEL S.A. - lidera w produkcji oprogramowania oraz integracji rozwiązań informatycznych dla firm sektora energetycznego. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialny m.in. za, zakończone powodzeniem, pozyskanie inwestora strategicznego.

W latach 1996 - 1999 investment manager w WESTFUND Polska firmie zarządzającej majątkiem Zachodniego NFI S.A. W ramach pracy w firmie zarządzającej kierował lub uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem inwestorów strategicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Ciszek:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Adam Stolarz - Członek Zarządu