FERRUM (FER): Zmiany w statucie - raport 49
Zarząd Huta Ferrum S.A. podaje do publicznej wiadomości treść
tekstu jednolitego statutu spółki po dokonanej rejestracji zmian.
I. Postanowienia ogólne
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą Huta Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach. Spółka może używać skrótu firmy : Huta Ferrum S.A.
oraz logo Huta Ferrum S.A. Katowice.
Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Katowice.
Artykuł 3
3.1 (skreślono)
3.2 (skreślono)
Artykuł 4 (skreślono )
Artykuł 5
5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą.
5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą a także uczestniczyć w innych przekształceniach i
przedsięwzięciach organizacyjnych.
Artykuł 6
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. Przedmiot działalności Spółki
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w
zakresie :
1. produkcja rur stalowych,
2. (skreślono),
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja
cystern, pojemników, zbiorników metalowych, złączy, śrub,
łańcuchów i sprężyn, kucie, prasowanie i walcowanie metali,
metalurgia proszków, obróbka metali i nakładanie powłok na rury
stalowe, zbiorniki i konstrukcje spawane oraz działalność związana
z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie
bezpośredniej płatności i kontraktu,
4. (skreślono),
5. zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
6. (skreślono),
7. (skreślono),
8. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
9. sprzedaż metali oraz odpadów i złomu ,
10. (skreślono),
11. (skreślono),
12. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, pary wodnej i
gorącej wody oraz wytwarzanie gazu i dystrybucja paliw gazowych
przez sieć zasilającą,
13. wykonywanie instalacji budowlanych; budowlane prace
wykończeniowe; wynajem
sprzętu budowlanego,
14. obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, maszyn biurowych,
księgowych
i liczących oraz wynajem maszyn i sprzętu biurowego wraz ze
sprzętem
komputerowym,
15. transport lądowy oraz transport rurociągami,
16. magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów,
17. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych, badania i analizy techniczne; doradztwo w zakresie
oprogramowania i dostarczania oprogramowania, działalność związana
z informatyką; prowadzenie kursów zawodowych,
18. pośrednictwo finansowe i obrót wierzytelnościami,
19. wynajem nieruchomości własnych,
20. działalność domów wczasowych i stołówek,
21. prowadzenie działalności handlowej w kraju i zagranicą
wyrobami z metali
i tworzyw sztucznych,
22. wykonywanie robót i usług budowlano-montażowych,
23. kompletacja i koordynacja dostaw inwestycyjnych,
24. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą ,
25. usługi projektowe.
Artykuł 7a
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku
wykupu akcji.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez
większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego.
III. Kapitał zakładowy Spółki.
Artykuł 8
8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.100.257,97 złotych
(słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy dwieście
pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) i
dzieli się na 10.388.433 (słownie: dziesięć milionów trzysta
osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy) akcje o
wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć
groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony
trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje
serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii
B oraz 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery
tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcje jako akcje serii C.
8.2 Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę akcyjną Huta Ferrum S.A. oznaczone są jako
akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone
kolejnymi literami alfabetu.
Artykuł 9
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie
podlegają
zamianie na akcje imienne.
Artykuł 9 a
1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia,
za zgodą
akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne), albo
bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust.5, wymaga uchwały
Walnego
Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała
o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu,
na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia,
niezwłocznego umorzenia:
a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art.362 §1 lub §2
kodeksu spółek
handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich
nabycia przez Spółkę,
b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10%
kapitału
zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia
nabycia akcji.
IV. Władze Spółki
Artykuł 10
Władzami Spółki są :
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
Artykuł 11
11.1 Zarząd składa się od dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu
trwa trzy lata.
11.2 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji,
mandat Członka
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
11.3 Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.
11.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu
lub cały
Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być
odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne
Zgromadzenie.
Artykuł 12
12.1 Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za
wyjątkiem spraw
zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla
pozostałych
władz spółki.
12.2 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12.3 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być
powierzone
poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin
Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada
Nadzorcza.
Artykuł 13
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka
Zarządu łącznie z prokurentem.
Artykuł 14
14.1 W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w
sporze z
nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany
uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
14.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i
rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na
zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 15
Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków
wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady
Nadzorczej trwa trzy lata.
Artykuł 16
16.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera
pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz
przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Artykuł 17
17.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
obecna co
najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali
zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady
Nadzorczej
z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad
na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie
określonym
wyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Podejmowanie
uchwał przez Radę Nadzorczą może
nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady
zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w
terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd
lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek
obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym
wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być
również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta
elektroniczna, telefon, fax itp.
17.3 Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej
zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Artykuł 18
18.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne
zaproszenie
wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed
wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony,
jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym
wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w
ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich
Członków Rady.
18.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w
czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na
odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na
taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu
uchwały.
18.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18.4 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określając szczegółowy
tryb
działania Rady.
Artykuł 19
19.1 Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może
jednak delegować
swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych.
19.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez
głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady, wybrani przez
każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Artykuł 20
20.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
20.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach
niniejszego
Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady
Nadzorczej należy:
1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie
biegłych rewidentów,
2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo
pokrycia straty,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności
gospodarczej, planów
finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu
szczegółowych
sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt.1 - 2,
5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na
dany
rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub
wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego
mienia,
jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej
transakcji
przewyższy 10% wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
b) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych
powodów w
czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do
określonego
udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału
między
akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż
trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie
mogą sprawować swoich czynności.
9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za
granicą.
20.3 Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie
określonej czynności,
Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło
uchwałę
udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.
Artykuł 21
21.1 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie.
21.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady
także w
formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy,
przeznaczonym
do podziału między akcjonariuszy.
21.3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych
z udziałem
w pracach Rady.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 22
22.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w
czerwcu każdego roku.
22.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
22.3 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch
tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.
22.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2,
Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie,
o którym mowa w art. 22.3.
22.5 (skreślono).
Artykuł 23
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z
Radą Nadzorczą.
Artykuł 24
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby
Spółki.
Artykuł 25
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z
ustawy wynika inaczej.
Artykuł 26
26.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami
wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania
przez
nich obowiązków,
c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w
nieruchomości,
f) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w
art.
453 § 2 KSH. ,
g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362§ 1
pkt. 2 KSH
oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.
362 § 1 pkt. 8 KSH.,
h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
i) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
j) zmiana Statutu Spółki,
k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty
dywidendy,
o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub
innej
podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem,
likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w
formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy,
przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie
Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie
Członków Zarządu obejmuje również takie prawo.
r) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH.
26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną
większością
głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.
26.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
oddanych
głosów w sprawach:
1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4) połączenia Spółki z inną spółką,
5) rozwiązania Spółki.
26.4 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających
świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczą.
26.5 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub
sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot
wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być
zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań
powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę,
jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w
najlepszym interesie Spółki.
Artykuł 27
27.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne
głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwołanie Członków władz lub
likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności,
jak również
w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie
na żądanie
choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym
Zgromadzeniu.
27.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
zapadają w
jawnym głosowaniu imiennym.
Artykuł 28
28.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do
głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
28.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.
V. Gospodarka Spółki
Artykuł 29
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez
Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
Artykuł 30
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Artykuł 31
31.1 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd
jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na
ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne
sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
31.2 (skreślony).
Artykuł 32
32.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
32.2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa uchwałą dzień prawa do
dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.
32.2a Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie
wypłaty
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia
przez Spółkę zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jest
osiągnięcie i
wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok
obrotowy,
zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej
połowę
zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego
w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
powiększonego
o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w
kapitałach
rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz
pomniejszonego
o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów
rezerwowych
utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.
32.3 Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone
również
inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia
(sposób
finansowania) tych funduszy.
VI. Postanowienia końcowe
Artykuł 33
33.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym,
Monitorze Polskim B oraz dzienniku Rzeczpospolita lub w innym
dzienniku
zasięgu krajowym, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z
obowiązujących
przepisów prawa.
33.2 Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie
Spółki,
w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
Powyższy tekst Statutu Huta Ferrum S.A. został sporządzony w
oparciu o Akt Notarialny z dnia 08.03.1995r. (Rep.A.Nr 2736/95)
oraz Akt Notarialny z dnia 05.05.1995r (rep.A Nr 6165/95)
sporządzone przez notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego
Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Długiej 31, oraz
protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 29.01.1996 r. (Rep. A. Nr
1307/96) sporządzony przez notariusza Ewę Siwińską prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2, oraz
protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
22.02.1996 r. sporządzony przez notariusza Pawła Kaczyńskiego
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Saskiej
57/25 (Rep. A nr 553/96) oraz protokół Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.05.1996r sporządzony przez
notariusza Pawła Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną
w Warszawie przy ulicy Saskiej 57/25 (Rep. A nr 1920/96), oraz
protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
25.10.1996 roku, sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ulicy
Sączewskiego 17 (Rep. A nr 8531/96) oraz protokół Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 1997r.
sporządzony przez notariusza Marka Wieczorka prowadzącego
Kancelarię Notarialną w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 17
(Rep.A.nr 2416/97), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 15 kwietnia 1998r. sporządzony przez
notariusza Aleksandrę Lesiak mającą siedzibę Kancelarii
Notarialnej w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2 (Rep.A.nr 5981/98)
oraz protokół
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja
2000r. sporządzony przez asesora notarialnego Danutę Bańczyk
zastępującą notariusza Jacka Wojdyło prowadzącego Kancelarię
Notarialną w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26 (Rep.A nr
6064/2000), oraz protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 15.05.2001r. sporządzony przez notariusz
Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna
Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota
16-18 (Rep.A nr 3185/2001) oraz protokół Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.01.2002r. sporządzony przez
notariusz Małgorzatę Janik z Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna
Małgorzata Janik, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ul. Damrota
16-18 (Rep.A nr 724/2002) oraz protokół Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2003r. sporządzony przez
notariusz Małgorzatę Janik-Rymarczyk z Kancelarii Notarialnej
Spółka Cywilna Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek w
Katowicach przy ul. Damrota 16-18 (Rep.A nr 4708/2003) oraz
protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
27.05.2004r. sporządzony przez notariusz Annę Osiecką prowadząca
Kancelarię Notarialną w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (Rep.A
nr 3339/2004).
Komentarz emitenta:
Sąd odmówił zarejestrowania uchwały o emisji obligacji zamiennych
na akcje z dnia 27 maja 2004 roku z powodu nie określenia w
uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy daty objęcia akcji
obejmowanych w wyniku konwersji obligacji zamiennych.
