POLNORD (PND): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r. - raport 20
Raport bieżący nr 20/2019
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 r., informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze ("Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 09.05.2019 r. ("NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:
"4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki”.
Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad ("Przejęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. ("Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 – numer 8.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie NWZ.
Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-21 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu | |||
2019-03-21 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||