ERGIS (EGS): Zwołanie NWZA ERGIS-EUROFILMS S.A. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 24 lipca 2007 roku, na godz.11, zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały o umorzeniu 8.962.549 akcji własnych nabytych wskutek połączenia z ERGIS S.A.

7) Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 28.979.122,80 złotych do kwoty 23.601.593,40 złotych, zmianie struktury kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

9) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

12) Zamknięcie Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie,

ul. Tamka 16 do dnia 17 lipca 2007 roku do godz. 16.00.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
Grzegorz Kędzierski - Członek Zarządu