CCENERGY (CCE): Zwołanie NWZA na dzień 24 listopada 2011r. - raport 61
Raport bieżący nr 61/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art.399 w par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w zw. z par.19 ust.19.3 Statutu Spółki, informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 paździrnika 2011 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 24 listopada 2011r. a godz.10, w Warszawie, przy ul. Złotej 59 (budynek Skylight) piętro 8, z następującym projekem porządku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporzadzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwaly w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spólki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Załączniki:
Plik;Opis
Projekty_uchwal.pdf;Projekty uchwal
Informacja_o_zwolaniu_NWZA.pdf;Informacja o zwolaniu NWZA
Wzor_pelnomocnictwa.pdf;Wzor pelnomocnictwa
Instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf;Instrukcja dla pelnomocnika
Liczba_akji.pdf;Liczba akcji
Wielkoslaw Staniszewski - Prezes Zarządu
