POLNORD (PND): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

§ 1.

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.

4. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

13. Podjęcie uchwały/ł w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

14. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki