PEMUG (PMG): ZWZA - porządek obrad - raport 14

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pemug" S. A. w dniu 29 czerwca 2002 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Reymonta 24 w Katowicach.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA:

"Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 6.03.2002 r. pod Nr KRS 0000056005, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE

ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

w dniu 29 czerwca 2002 roku o godz. 10.00 w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Reymonta 24 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.

13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie Art. 397 kodeksu spółek handlowych.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

(i) Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy do dnia 21 czerwca 2002 r. do godziny 15.00 złożyli w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy - w Katowicach ul. Reymonta 24, pokój 212 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 tel. (0-32) 757-25-54) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki Pemug S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem wystawionym na piśmie.

Zarząd "Pemug" S.A. informuje, że dokumenty przedstawione pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, będą wyłożone do wglądu przed datą Zgromadzenia w terminach zgodnych z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w siedzibie Zarządu "Pemug" S.A. w Katowicach przy ul. Reymonta 24.