Artykuły (2)
-
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
- Czwartek, 23 września 2021 (06:00)
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...identyfikacja, pranie brudnych pieniędzy -
Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego
- Niedziela, 19 września 2021 (06:00)