pranie brudnych pieniędzy - czytaj więcej na temat pranie brudnych pieniędzy w

Nakaz aresztowania szefa banku centralnego Libanu. W tle defraudacja i pranie brudnych pieniędzy

Wtorek, 16 maja 2023 (20:05)

Wielomilionowe defraudacje i pranie brudnych pieniędzy - takie podejrzenia wobec Riada Salameha, szefa banku centralnego Libanu, są przedstawiane m.in. przez francuskich prokuratorów,...

Liban, defraudacje, pranie brudnych pieniędzy

Niemcy europejskim rajem prania brudnych pieniędzy?

Wtorek, 16 maja 2023 (15:22)

Niemieccy i włoscy śledczy odkryli w rejonie Monachium sieć przestępczą podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Przestępcom sprzyjały niemieckie przepisy, a dokładnie brak limitu...

pranie brudnych pieniędzy, Niemcy, gotówka

Gigantyczny przemyt do Dubaju. Złoto warte setki milionów dolarów

Sobota, 1 kwietnia 2023 (06:00)

Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...

al-Dżazira, zimbabwe, zachodnie sankcje, Dubaj, złoto, finansowanie terroryzmu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pranie brudnych pieniędzy

Fikcyjne faktury na 122 mln zł. Rozbito grupę wyłudzającą VAT

Środa, 1 lutego 2023 (08:41)

CBA i KAS zatrzymały podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wystawianiem tzw. pustych faktur. Ich wartość sięgnęła 122 mln złotych, a fikcyjne faktury miały potwierdzać rzekome...

karuzela VAT, wyłudzanie VAT, KAS, CBA, pranie brudnych pieniędzy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej

Wtorek, 24 stycznia 2023 (19:24)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej. Jej celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu...

System Informacji Finansowej, pranie brudnych pieniędzy, kontrola podatkowa, GIF

System Informacji Finansowej coraz bliżej. Komisja przeciwna uchwale Senatu

Środa, 11 stycznia 2023 (13:00)

Sejmowa komisja finansów negatywnie zaopiniowała w środę uchwałę Senatu odrzucającą ustawę, która zakłada utworzenie systemu informacji o rachunkach m.in. bankowych. Jej przepisy mają...

System Informacji Finansowej, pranie brudnych pieniędzy, kontrola podatkowa

Kanada: Nietypowe transakcje finansowe zdradzają terrorystów

Sobota, 17 grudnia 2022 (08:44)

Jak wynika z raportu Fintrac, agencji analizującej transakcje przechodzące przez kanadyjskie instytucje finansowe, nawet pojedyncze słowa i cyfry w tytule przelewu mogą wskazywać na...

finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy

Tokeny NFT: Trwają prace nad bezpieczeństwem na rynku

Czwartek, 12 maja 2022 (06:00)

Entuzjazm na rynku niewymienialnych tokenów (NFT), doprowadził do ogromnego rozwoju tej branży w 2021 roku. Obroty na tym rynku sięgnęły 17,7 mld dol., a w I kwartale tego roku wartość...

NTF, tokeny, rynek kryptowalut, blockchain, rynek sztuki, pranie brudnych pieniędzy

Wojna na Ukrainie: Napływ hrywny ważny dla całego rynku

Czwartek, 10 marca 2022 (10:21)

Napływ hrywny w gotówce to kwestia istotna dla całego rynku; został powołany specjalny zespół, który nad tym pracuje, chodzi nie tylko o wymianę, ale także przeciwdziałanie praniu...

Ukraińscy uchodźcy, wojna w Ukrainie, hrywna, kursy walut, pranie brudnych pieniędzy

Strefa euro: Watykan staje na nogi

Piątek, 28 stycznia 2022 (16:15)

Deficyt w wysokości ponad 33 milionów euro zapisano w preliminarzu budżetowym Watykanu na ten rok, przedstawionym w piątek. To mniej niż w zeszłym roku, gdy deficyt wyniósł 42 mln euro....

świętopietrze, Watykan, strefa euro, pranie brudnych pieniędzy, Kościół katolicki

Inflacja zmorą oszczędzających

Czwartek, 27 stycznia 2022 (06:00)

Na oszczędzanie Polaków w ubiegłym roku w dużej mierze miała pandemia COVID-19, która poza negatywnymi skutkami ekonomicznymi, nie pozostała bez wpływu na kwestie natury psychologicznej....

inwestycje, oszczędności Polaków, złoto, pranie brudnych pieniędzy, metale szlachetne

Aresztowano kobietę w sprawie wyprania 4,5 mld dolarów

Środa, 22 grudnia 2021 (19:38)

Prokuratura w stolicy Dani podała, że 49-letnia Dunka została aresztowana w środę w Kopenhadze pod zarzutem udziału w procederze prania brudnych pieniędzy. Ponad 30 mld duńskich koron...

bank, afery finansowe, pranie brudnych pieniędzy

W rajach podatkowych nadal łatwo można się ukryć

Sobota, 11 grudnia 2021 (11:40)

Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Raje podatkowe to przede wszystkim kraje egzotyczne takie jak...

raj podatkowy, pranie brudnych pieniędzy, optymalizacja podatkowa, rezydencja podatkowa

W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"

Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)

Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...

pranie brudnych pieniędzy, słupy, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, oszustwa internetowe

Fiskus bierze się za kryptowaluty

Wtorek, 30 listopada 2021 (06:00)

Jak poinformował resort finansów podmioty, które aktualnie prowadzą działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do właściwego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

waluty cyfrowe, kryptowaluta, bitcoin, Etherium, pranie brudnych pieniędzy, stablecoin

Dakota Południowa jednym z najatrakcyjniejszych miejsc ukrywania "brudnych pieniędzy"

Wtorek, 5 października 2021 (07:15)

Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi...

raj podatkowy, pranie brudnych pieniędzy

Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną

Czwartek, 23 września 2021 (06:00)

Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...

pranie brudnych pieniędzy, GIODO

Totalizator Sportowy idzie na rekord

Sobota, 18 września 2021 (07:30)

- Liczymy na to, że ten rok będzie rekordowy. Całość naszych przychodów w zeszłym roku to było ponad 15 mld zł, rok wcześniej niecałe 10 mld zł. Mocny przyrost 5 mld zł przychodów...

Forum Ekonomiczne w Karpaczu, hazard, szara strefa, pranie brudnych pieniędzy

Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy

Poniedziałek, 26 lipca 2021 (06:00)

31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg...

pranie brudnych pieniędzy, biura rachunkowe, doradcy podatkowi

"The Guardian": Popyt na paszporty Vanuatu

Czwartek, 15 lipca 2021 (10:56)

Brytyjski dziennik "The Guardian" pisze w czwartek o kupowaniu obywatelstwa Vanuatu przez uciekinierów, polityków i skorumpowanych biznesmenów z całego świata. Ponad 2 tys. osób, w tym...

raj podatkowy, korupcja, pranie brudnych pieniędzy

Artykuły (85)