Artykuły (86)
-
Miała pomagać uniknąć służby wojskowej. Przelewy Ukrainki trafiały do Polski
- Czwartek, 17 kwietnia (13:09)
-
Nakaz aresztowania szefa banku centralnego Libanu. W tle defraudacja i pranie brudnych pieniędzy
- Wtorek, 16 maja 2023 (20:05)
-
Niemcy europejskim rajem prania brudnych pieniędzy?
- Wtorek, 16 maja 2023 (15:22)
-
Gigantyczny przemyt do Dubaju. Złoto warte setki milionów dolarów
- Sobota, 1 kwietnia 2023 (06:00)
Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...al-Dżazira, zimbabwe, zachodnie sankcje, Dubaj, złoto, finansowanie terroryzmu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pranie brudnych pieniędzy -
Fikcyjne faktury na 122 mln zł. Rozbito grupę wyłudzającą VAT
- Środa, 1 lutego 2023 (08:41)
-
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej
- Wtorek, 24 stycznia 2023 (19:24)
-
System Informacji Finansowej coraz bliżej. Komisja przeciwna uchwale Senatu
- Środa, 11 stycznia 2023 (13:00)
-
Kanada: Nietypowe transakcje finansowe zdradzają terrorystów
- Sobota, 17 grudnia 2022 (08:44)
Jak wynika z raportu Fintrac, agencji analizującej transakcje przechodzące przez kanadyjskie instytucje finansowe, nawet pojedyncze słowa i cyfry w tytule przelewu mogą wskazywać na...finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy -
Tokeny NFT: Trwają prace nad bezpieczeństwem na rynku
- Czwartek, 12 maja 2022 (06:00)
-
Wojna na Ukrainie: Napływ hrywny ważny dla całego rynku
- Czwartek, 10 marca 2022 (10:21)
-
Strefa euro: Watykan staje na nogi
- Piątek, 28 stycznia 2022 (16:15)
-
Inflacja zmorą oszczędzających
- Czwartek, 27 stycznia 2022 (06:00)
-
Aresztowano kobietę w sprawie wyprania 4,5 mld dolarów
- Środa, 22 grudnia 2021 (19:38)
-
W rajach podatkowych nadal łatwo można się ukryć
- Sobota, 11 grudnia 2021 (11:40)
-
W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"
- Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)
-
Fiskus bierze się za kryptowaluty
- Wtorek, 30 listopada 2021 (06:00)
-
Dakota Południowa jednym z najatrakcyjniejszych miejsc ukrywania "brudnych pieniędzy"
- Wtorek, 5 października 2021 (07:15)
Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi...raj podatkowy, pranie brudnych pieniędzy -
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
- Czwartek, 23 września 2021 (06:00)
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...pranie brudnych pieniędzy -
Totalizator Sportowy idzie na rekord
- Sobota, 18 września 2021 (07:30)
-
Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy
- Poniedziałek, 26 lipca 2021 (06:00)
31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg...pranie brudnych pieniędzy, doradcy podatkowi