pranie brudnych pieniędzy

Polski wątek pojawia się w aferze korupcyjnej w Ukrainie. Nasze służby prowadzą postępowanie w sprawie transferów ukraińskich pieniędzy do polskich banków, informuje RMF FM. Szefowa...

Wielomilionowe defraudacje i pranie brudnych pieniędzy - takie podejrzenia wobec Riada Salameha, szefa banku centralnego Libanu, są przedstawiane m.in. przez francuskich prokuratorów,...

Niemieccy i włoscy śledczy odkryli w rejonie Monachium sieć przestępczą podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Przestępcom sprzyjały niemieckie przepisy, a dokładnie brak limitu...

Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...

CBA i KAS zatrzymały podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wystawianiem tzw. pustych faktur. Ich wartość sięgnęła 122 mln złotych, a fikcyjne faktury miały potwierdzać rzekome...