Artykuły (85)
-
Nakaz aresztowania szefa banku centralnego Libanu. W tle defraudacja i pranie brudnych pieniędzy
- Wtorek, 16 maja (20:05)
-
Niemcy europejskim rajem prania brudnych pieniędzy?
- Wtorek, 16 maja (15:22)
-
Gigantyczny przemyt do Dubaju. Złoto warte setki milionów dolarów
- Sobota, 1 kwietnia (06:00)
Rząd Zimbabwe przemyca złoto warte setki milionów dolarów, omijając zachodnie sankcje nałożone na ten kraj w związku z łamaniem praw człowieka - ujawnia stacja Al-Dżazira. Przemyt służy...al-Dżazira, zimbabwe, zachodnie sankcje, Zimbawe, Dubaj, złoto, finansowanie terroryzmu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, pranie brudnych pieniędzy -
Fikcyjne faktury na 122 mln zł. Rozbito grupę wyłudzającą VAT
- Środa, 1 lutego (08:41)
-
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej
- Wtorek, 24 stycznia (19:24)
-
System Informacji Finansowej coraz bliżej. Komisja przeciwna uchwale Senatu
- Środa, 11 stycznia (13:00)
-
Kanada: Nietypowe transakcje finansowe zdradzają terrorystów
- Sobota, 17 grudnia 2022 (08:44)
-
Tokeny NFT: Trwają prace nad bezpieczeństwem na rynku
- Czwartek, 12 maja 2022 (06:00)
Entuzjazm na rynku niewymienialnych tokenów (NFT), doprowadził do ogromnego rozwoju tej branży w 2021 roku. Obroty na tym rynku sięgnęły 17,7 mld dol., a w I kwartale tego roku wartość...NTF, tokeny, kryptoaktywa, rynek kryptowalut, blockchain, cyfrowe aktywa, Digital Finance, rynek sztuki, pranie brudnych pieniędzy, MICA -
Wojna na Ukrainie: Napływ hrywny ważny dla całego rynku
- Czwartek, 10 marca 2022 (10:21)
-
Strefa euro: Watykan staje na nogi
- Piątek, 28 stycznia 2022 (16:15)
-
Inflacja zmorą oszczędzających
- Czwartek, 27 stycznia 2022 (06:00)
-
Aresztowano kobietę w sprawie wyprania 4,5 mld dolarów
- Środa, 22 grudnia 2021 (19:38)
-
W rajach podatkowych nadal łatwo można się ukryć
- Sobota, 11 grudnia 2021 (11:40)
-
W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"
- Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)
Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...pranie brudnych pieniędzy, słupy, terrozyzm, cyberbezpieczeństwo, EEMA, pranie pieniędzy, oszustwa internetowe -
Fiskus bierze się za kryptowaluty
- Wtorek, 30 listopada 2021 (06:00)
Jak poinformował resort finansów podmioty, które aktualnie prowadzą działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do właściwego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.waluty cyfrowe, kryptowaluta, bitcoin, Etherium, pranie brudnych pieniędzy, waluty wirtualne, stablecoin -
Dakota Południowa jednym z najatrakcyjniejszych miejsc ukrywania "brudnych pieniędzy"
- Wtorek, 5 października 2021 (07:15)
-
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
- Czwartek, 23 września 2021 (06:00)
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych...pranie brudnych pieniędzy, identyfikacja, identyfikacja klienta, Instytucje obowiązane, CRBR, GIODO, generalny inspektor informacji finansowej -
Totalizator Sportowy idzie na rekord
- Sobota, 18 września 2021 (07:30)
- Liczymy na to, że ten rok będzie rekordowy. Całość naszych przychodów w zeszłym roku to było ponad 15 mld zł, rok wcześniej niecałe 10 mld zł. Mocny przyrost 5 mld zł przychodów...Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., hazard, szara strefa, pranie brudnych pieniędzy -
Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy
- Poniedziałek, 26 lipca 2021 (06:00)
-
"The Guardian": Popyt na paszporty Vanuatu
- Czwartek, 15 lipca 2021 (10:56)