SERINUS (SEN): Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 18 lipca 2016 r. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie”) obradujące w dniu 18 lipca 2016 r.

1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów:

"UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian T. Kulczyk, Helmut J. Langanger, Michael A. McVea i Łukasz A. Rędziniak na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.”

2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta:

"UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki.”

3. Zatwierdzenie Programu Opcji na Akcje z 2016 r.

"UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE: niniejszym zatwierdza się Program Opcji na Akcje z 2016 r. wraz ze wszystkimi nieprzyznanymi opcjami, prawami i innymi uprawnieniami w ramach Programu Opcji na Akcje z 2016 r. na okres do dnia 18 lipca 2019 r., zaś każdego z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki niniejszym upoważnia się i zobowiązuje w imieniu Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności i działań oraz podpisania, przedłożenia i złożenia wszystkich oświadczeń, uzgodnień, dokumentów i innych instrumentów oraz podjęcia wszelkich innych czynności i działań (opatrzonych pieczęcią firmową Spółki bądź w innej formie) koniecznych lub właściwych w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej uchwały.”

Nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego .

Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Załączniki