PERMEDIA (PMD): Porządek obrad i projekty uchwał NWZA - raport 17
Zarząd Z.Ch. Permedia SA w Lublinie informuje, że zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17
października 2001 r. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki
w Lublinie, przy ul. Grenadierów 9. Początek obrad o godz. 9.00.
Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad zgromadzenia oraz
projekty uchwał.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki,
5. Wybory Rady Nadzorczej Spółki,
6. Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu
spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki
postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:
Par. 1
1. Zmienia się par. 6 Statutu nadając mu brzmienie:
Par.6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z,
2. Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych -
PKD 24.13.Z,
3. Produkcja farb i lakierów - 24.30.Z,
4. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - PKD 24.66.Z,
5. Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z,
6. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z,
7. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
8. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD
73.10.B,
9. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - PKD 52.48.G.
2. W par. 21 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
Par. 21
3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na
posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Rady, listownie, lub za pomocą faksu.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się. W takim przypadku
Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady
rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty
uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały
Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy
członkowie Rady mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym
posiedzeniu.
Par. 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowanie tekstu
jednolitego Statutu.
