KRAKCHEM (KCH): WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25.06.2018 R. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 25.06.2018 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.531 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- Panią Dorotę Widz-Szwarc,

- Panią Katarzynę Kosior,

- Panią Kamilę Kasprzyk.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 129.232.039,12 złotych;

2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 8.367.159,19 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 4.899.530,41 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.324.447,39 złotych;

5. Nota do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 2.824.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 31,38%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.824.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.207.197, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 35,64%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.207.197 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.824.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1.060.000 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej - Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 8.367.159,19 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Dubiel.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.008.246 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 876.375 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mierzejewskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.008.246 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 876.375 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Janasa.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.915.946 głosy "za", 968.675 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim