BOS (BOS): Zgłoszenie żądania przez Akcjonariusza umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z 28 kwietnia 2017 r., Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. ("Bank”) informuje, iż otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako osoby uprawnionej na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 31 maja 2017 r., punktów dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie:

- ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz., U. z 2016 r. poz.1202, z późn. zm.).

Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał projekty uchwał dotyczące tych punktów.

Zarząd Banku przekazuje poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniający żądanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez dodanie punktów 12 i 13 oraz zmianę numeracji kolejnych punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,

e) pokrycia straty Banku za 2016 r.,

f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.,

h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku.

11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),

13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz., U. z 2016 r. poz.1202, z późn. zm.).

14. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.

15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

16. Zamknięcie obrad.

Otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekty uchwały Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 38 ust. 1 pkt 4i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki