TRAVELPL (TVL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 sierpnia 2016 roku - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Travelplanet.pl S.A.” lub "Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł (wpłacony w całości) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 401 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w dniu 29 lipca 2016 roku od pełnomocnika wszystkich akcjonariuszy Spółki żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niniejszym zwołuje na dzień 25 sierpnia 2016 roku (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 (III piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) TRAVELPLANET.PL S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie” na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl

Załączniki