Prać już nie będą
Wkrótce w Polsce będą ściśle kontrolowane wszystkie duże transakcje finansowe. W Sejmie trwają prace nad ustawą o "praniu brudnych pieniędzy".
Odbyło się już pierwsze czytanie projektu ustawy. Zawiera on przede wszystkim propozycję powołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, uprawnionego do przeprowadzania kontroli instytucji finansowych działających w Polsce. Według projektu GIIF miałby prawo np. przystopować na 48 godzin wykonanie podejrzanej transakcji.
Projekt zakłada, że wszystkie instytucje finansowe byłyby zobowiązane do zarejestrowania tu swoich transakcji powyżej 10 tys. zł. Obowiązek ten dotyczyłby m.in. wpłat i wypłat gotówkowych, przeniesienia własności, czy stanu majątku należącego do firmy prowadzącej podejrzane transakcje. Urząd posiadałby prawo kontroli każdej operacji finansowej wskazującej na związek z nielegalną działalnością. Do zadań Inspektora należałoby również zbieranie i analiza informacji dotyczących oszustw finansowych oraz przeprowadzanie analiz mających na celu ustalenie sposobów działania przestępców finansowych.
Prace nad ustawą trwają.
