MEDIATEL (MTL): Oświadczenie dotyczące zasad ładu - raport 45

Zgodnie z §27 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd i Rada Nadzorcza SM-MEDIA S.A. (?Spółka?) podają do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie dotyczące przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego.

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie bieżącym nr 14/2004 z 15 marca 2004 r.

Załączone oświadczenie jest zgodne z uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM-MEDIA S.A. z 21 sierpnia 2003 r. w sprawie dobrych praktyk i zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Reklama

KOMENTARZ Nr ZASADA TAK / NIE SM-MEDIA SA z siedzibą w Warszawie

ZASADY OGÓLNE I Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja Tak interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. II Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest Tak przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień Tak Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. IV Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby Tak prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. V Niezależność opinii zamawianych przez spółkę Tak

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 1 Walne zgromadzenie powinno Odpowiedni zapis w odbywać się w miejscu i Tak tym zakresie czasie ułatwiającym jak znajduje się w §3 najszerszemu kręgowi ust. 1-2 Regulaminu akcjonariuszy uczestnictwo w Walnego zgromadzeniu. Zgromadzenia.

2 Żądanie zwołania walnego Tak Odpowiedni zapis w zgromadzenia oraz tym zakresie umieszczenia określonych znajduje się w §3 spraw w porządku jego obrad, ust. 3-5 Regulaminu zgłaszane przez uprawnione Walnego podmioty, powinno być Zgromadzenia. uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia W Spółce przyjęto przez walne zgromadzenie zasadę, zgodnie z oraz inne istotne materiały którą wobec braku powinny być przedstawiane uzasadnienia żądania akcjonariuszom wraz z zwołania walnego uzasadnieniem i opinią rady zgromadzenia i nadzorczej przed walnym umieszczenia w zgromadzeniem, a czasie porządku obrad przez umożliwiającym zapoznanie akcjonariusza lub się z nimi i dokonanie ich akcjonariuszy ? oceny. niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwraca się o takie uzasadnienie

3 Walne zgromadzenie zwołane Odpowiedni zapis w na wniosek akcjonariuszy Tak tym zakresie powinno się odbyć w terminie znajduje się w §3 wskazanym w żądaniu, a ust. 4 Regulaminu jeżeli dotrzymanie tego Walnego terminu napotyka na istotne Zgromadzenia. przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

4 Odwołanie walnego Odpowiedni zapis w zgromadzenia, w którego Tak tym zakresie porządku obrad na wniosek znajduje się w §3 uprawnionych podmiotów ust. 6 Regulaminu umieszczono określone sprawy Walnego lub które zwołane zostało na Zgromadzenia. taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

5 Uczestnictwo przedstawiciela Odpowiednie zapisy w akcjonariusza w walnym Tak tym zakresie zgromadzeniu wymaga znajduje się w §4 udokumentowania prawa do Regulaminu Walnego działania w jego imieniu w Zgromadzenia. sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

6 Walne zgromadzenie powinno Spółka ma Regulamin mieć stabilny regulamin, Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe Tak uchwalony na zasady prowadzenia obrad i Nadzwyczajnym Walnym podejmowania uchwał. Zgromadzeniu w dniu Regulamin powinien zawierać 21 sierpnia 2003 r. w szczególności (Uchwała Nr 20) oraz postanowienia dotyczące zmieniony na wyborów, w tym wyboru rady Nadzwyczajnym Walnym nadzorczej w drodze Zgromadzeniu w dniu głosowania oddzielnymi 5 marca 2004 r. grupami. Regulamin nie (Uchwała Nr 4). powinien ulegać częstym Regulamin ten zmianom; wskazane jest, aby zawiera m.in. zmiany wchodziły w życie postanowienia począwszy od następnego dotyczące walnego zgromadzenia. przeprowadzania wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7 Osoba otwierająca walne Tak Odpowiedni zapis w zgromadzenie powinna tym zakresie doprowadzić do niezwłocznego znajduje się w §6 wyboru przewodniczącego, Regulaminu Walnego powstrzymując się od Zgromadzenia. jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

8 Przewodniczący walnego Zgodnie z zgromadzenia zapewnia obowiązującym w sprawny przebieg obrad i Tak Spółce Regulaminem poszanowanie praw i Walnego Zgromadzenia interesów wszystkich (§7) Przewodniczący akcjonariuszy. Walnego Zgromadzenia Przewodniczący powinien zapewnia sprawny przeciwdziałać w przebieg obrad i szczególności nadużywaniu poszanowanie praw i uprawnień przez uczestników interesów wszystkich zgromadzenia i zapewniać akcjonariuszy oraz respektowanie praw ma obowiązek akcjonariuszy przeciwdziałać mniejszościowych. nadużywaniu Przewodniczący nie powinien uprawnień przez bez ważnych powodów składać uczestników rezygnacji ze swej funkcji, zgromadzenia. nie może też bez Przewodniczący uzasadnionych przyczyn Walnego Zgromadzenia opóźniać podpisania powinien również protokołu walnego zapewniać zgromadzenia. respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Spółka stosuje zasadę, iż Przewodniczący nie może bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji, bądź ? bez uzasadnionych przyczyn - opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

9 Na walnym zgromadzeniu Odpowiedni zapis w powinni być obecni Tak tym zakresie członkowie rady nadzorczej i znajduje się w §4 zarządu. Biegły rewident Regulaminu Walnego powinien być obecny na Zgromadzenia. zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.

10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach Tak swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

11 Udzielanie przez zarząd Organy Spółki nie odpowiedzi na pytania ograniczają dostępu walnego zgromadzenia powinno Tak do informacji, - w być dokonywane przy szczególności, gdy uwzględnieniu faktu, że zwraca się o ich obowiązki informacyjne udzielenie walne spółka publiczna wykonuje w zgromadzenie. sposób wynikający z Jednocześnie przepisów prawa o publicznym przestrzegane są obrocie papierami przepisy ustawy - wartościowymi, a udzielanie Prawo o publicznym szeregu informacji nie może obrocie (...) oraz być dokonywane w sposób inny rozporządzenia niż wynikający z tych dotyczącego przepisów. obowiązków informacyjnych . 12 Krótkie przerwy w obradach, Odpowiedni zapis w nie stanowiące odroczenia Tak tym zakresie obrad, zarządzane przez znajduje się w §14 przewodniczącego w ust. 2 i ust. 6 uzasadnionych przypadkach, Regulaminu Walnego nie mogą mieć na celu Zgromadzenia. utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

13 Głosowania nad sprawami Odpowiedni zapis w porządkowymi mogą dotyczyć Tak tym zakresie tylko kwestii związanych z znajduje się w §14 prowadzeniem obrad ust. 2 Regulaminu zgromadzenia. Nie poddaje Walnego się pod głosowanie w tym Zgromadzenia. trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

14 Uchwala o zaniechaniu Tak Zgodnie z § 9 ust. 2 rozpatrywania sprawy Regulaminu Walnego umieszczonej w porządku Zgromadzenia, obrad może zapaść jedynie w Zgromadzenie może przypadku, gdy przemawiają podjąć uchwałę o za nią istotne i rzeczowe skreśleniu z powody. Wniosek w takiej porządku obrad sprawie powinien zostać poszczególnych spraw szczegółowo umotywowany. lub zmianie Walne zgromadzenie nie może kolejności podjąć uchwały o zdjęciu z rozpatrywania spraw porządku obrad bądź o objętych porządkiem zaniechaniu rozpatrywania obrad. Dla ważności sprawy, umieszczonej w uchwała dotycząca porządku obrad na wniosek usunięcia spraw spod akcjonariuszy. obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym musi być podjęta większością ż (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, wtedy uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. 15 Zgłaszającym sprzeciw wobec Tak Odpowiedni zapis w uchwały zapewnia się tym zakresie możliwość zwięzłego znajduje się w §15 uzasadnienia sprzeciwu. ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej Tak w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

17 Na żądanie uczestnika Odpowiedni zapis w walnego zgromadzenia Tak tym zakresie przyjmuje się do protokołu znajduje się w §20 jego pisemne oświadczenie ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 18 Rada nadzorcza corocznie Tak przedkłada walnemu Odpowiedni zapis w zgromadzeniu zwięzłą ocenę tym zakresie sytuacji spółki. Ocena ta znajduje się w §17 powinna być zawarta w ust. 4 Regulaminu raporcie rocznym spółki, Rady Nadzorczej. udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte Odpowiedni zapis w wykształcenie, doświadczenie Tak tym zakresie zawodowe oraz doświadczenie znajduje się w §17 życiowe, reprezentować ust. 2 lit. b) wysoki poziom moralny oraz Regulaminu Walnego być w stanie poświęcić Zgromadzenia. niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 20 1. a) Przynajmniej połowę Spółka skorzystała z członków rady nadzorczej okresu odroczenia powinni stanowić członkowie wprowadzenia niezależni. Niezależni stosowania tej członkowie rady nadzorczej Nie zasady, aby rozważyć powinni być wolni od sposób jej jakichkolwiek powiązań ze implementacji do spółką i akcjonariuszami lub Statutu. Na dzień pracownikami, które to dzisiejszy decyzja o powiązania mogłyby istotnie stosowaniu zasady nr wpłynąć na zdolność 20 nie została niezależnego członka do podjęta przez Walne podejmowania bezstronnych Zgromadzenie decyzji; Akcjonariuszy.

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.

21 Członek rady nadzorczej Tak powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

22 Członkowie Rady Nadzorczej Tak powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

23 O zaistniałym konflikcie Tak Według przyjętej interesów członek rady praktyki w Spółce nadzorczej powinien członek Rady poinformować pozostałych Nadzorczej, o członków rady i powstrzymać zaistniałym się od zabierania głosu w konflikcie dyskusji oraz od głosowania interesów, członek nad przyjęciem uchwały w Rady Nadzorczej sprawie, w której zaistniał powinien konflikt interesów. poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

24 Informacja o osobistych, Według przyjętej faktycznych i Tak praktyki Członek organizacyjnych Rady powinien powiązaniach członka rady poinformować Spółkę nadzorczej z określonym o osobistych, akcjonariuszem, a zwłaszcza faktycznych i z akcjonariuszem organizacyjnych większościowym powinna być powiązaniach z dostępna publicznie. Spółka określonym powinna dysponować akcjonariuszem procedurą uzyskiwania Spółki, a uzyskane w informacji od członków rady tym trybie nadzorczej i ich informacje są upubliczniania. dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

25 Posiedzenia rady Odpowiedni zapis w nadzorczej, z wyjątkiem Tak tym zakresie spraw dotyczących znajduje się w §8 bezpośrednio zarządu lub Regulaminu Rady jego członków, w Nadzorczej. szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

26 Członek rady nadzorczej Zgodnie z powinien umożliwić rozporządzeniem Rady zarządowi przekazanie w Tak Ministrów z dnia 16 sposób publiczny i we października 2001 r. właściwym trybie informacji w sprawie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji bieżących i spółki lub też spółki wobec okresowych niej dominującej lub przekazywanych przez zależnej, jak również o emitentów papierów transakcjach z takimi wartościowych, spółkami, o ile są one członkowie Rady istotne dla jego sytuacji Nadzorczej informują materialnej. Spółkę o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki, jeżeli wartość transakcji (jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy) przekracza wyrażoną w złotych równowartość 5.000 euro.

27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być Tak godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.

28

Rada nadzorcza powinna Tak Spółka posiada

działać zgodnie ze swym Regulamin Rady

regulaminem, który powinien Nadzorczej uchwalany

być publicznie dostępny. przez walne

zgromadzenie

akcjonariuszy, który

? według przyjętej

praktyki ? zostanie

udostępniony na

stronie internetowej

Spółki.

29

Porządek obrad rady Odpowiedni zapis w

nadzorczej nie powinien być tym zakresie

zmieniany lub uzupełniany w Tak znajduje się w §11

trakcie posiedzenia, Regulaminu Rady

którego dotyczy. Wymogu Nadzorczej.

powyższego nie stosuje się,

gdy obecni są wszyscy

członkowie rady nadzorczej

i wyrażają oni zgodę na

zmianę lub uzupełnienie

porządku obrad, a także gdy

podjęcie określonych

działań przez radę

nadzorczą jest konieczne

dla uchronienia spółki

przed szkodą jak również w

przypadku uchwały, której

przedmiotem jest ocena, czy

istnieje konflikt interesów

między członkiem rady

nadzorczej a spółką.

30

Członek rady nadzorczej Tak

oddelegowany przez grupę

akcjonariuszy do stałego

pełnienia nadzoru powinien

składać radzie nadzorczej

szczegółowe sprawozdania z

pełnionej funkcji.

31

Członek rady nadzorczej nie

powinien rezygnować z Tak

pełnienia tej funkcji w

trakcie kadencji, jeżeli

mogłoby to uniemożliwić

działanie rady, a w

szczególności jeśli mogłoby

to uniemożliwić terminowe

podjęcie istotnej uchwały.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

32

Zarząd, kierując się

interesem spółki, określa Tak

strategię oraz główne cele

działania spółki i

przedkłada je radzie

nadzorczej, po czym jest

odpowiedzialny za ich

wdrożenie i realizację.

Zarząd dba o przejrzystość i

efektywność systemu

zarządzania spółką oraz

prowadzenie jej spraw zgodne

z przepisami prawa i dobrą

praktyką.

33

Przy podejmowaniu decyzji w Tak

sprawach spółki członkowie

zarządu powinni działać w

granicach uzasadnionego

ryzyka gospodarczego, tzn.

po rozpatrzeniu wszystkich

informacji, analiz i opinii,

które w rozsądnej ocenie

zarządu powinny być w danym

przypadku wzięte pod uwagę

ze wzglądu na interes

spółki. Przy ustalaniu

interesu spółki należy brać

pod uwagę uzasadnione w

długookresowej perspektywie

interesy akcjonariuszy,

wierzycieli, pracowników

spółki oraz innych podmiotów

i osób współpracujących ze

spółką w zakresie jej

działalności gospodarczej a

także interesy społeczności

lokalnych.

34 Przy dokonywaniu transakcji

z akcjonariuszami oraz Tak

innymi osobami, których

interesy wpływają na interes

spółki, zarząd powinien

działać ze szczególną

starannością, aby transakcje

były dokonywane na warunkach

rynkowych

35

Członek zarządu powinien

zachowywać pełną lojalność

wobec spółki i uchylać się Tak

od działań, które mogłyby

prowadzić wyłącznie do

realizacji własnych korzyści

materialnych. W przypadku

uzyskania informacji o

możliwości dokonania

inwestycji lub innej

korzystnej transakcji

dotyczącej przedmiotu

działalności spółki, członek

zarządu powinien przedstawić

zarządowi bezzwłocznie taką

informację w celu rozważenia

możliwości jej wykorzystania

przez spółkę. Wykorzystanie

takiej informacji przez

członka zarządu lub

przekazanie jej osobie

trzeciej może nastąpić tylko

za zgodą zarządu i jedynie

wówczas, gdy nie narusza to

interesu spółki.

36

Członek zarządu powinien Tak

traktować posiadane akcje

spółki oraz spółek wobec

niej dominujących i

zależnych jako inwestycję

długoterminową.

37 Członkowie zarządu powinni

informować radę nadzorczą o Tak

każdym konflikcie interesów

w związku z pełnioną funkcją

lub o możliwości jego

powstania.

38

Wynagrodzenie członków Tak

zarządu powinno być ustalane

na podstawie przejrzystych

procedur i zasad, z

uwzględnieniem jego

charakteru motywacyjnego

oraz zapewnienia efektywnego

i płynnego zarządzania

spółką. Wynagrodzenie

powinno odpowiadać wielkości

przedsiębiorstwa spółki,

pozostawać w rozsądnym

stosunku do wyników

ekonomicznych, a także

wiązać się z zakresem

odpowiedzialności

wynikającej z pełnionej

funkcji, z uwzględnieniem

poziomu wynagrodzenia

członków zarządu w podobnych

spółkach na porównywalnym

rynku.

39 Łączna wysokość wynagrodzeń

wszystkich członków zarządu Tak

powinna być ujawniana w

raporcie rocznym w podziale

na poszczególne składniki

wynagrodzenia. Jeżeli

wysokość wynagrodzenia

poszczególnych członków

zarządu znacznie się od

siebie różni, zaleca się

opublikowanie stosownego

wyjaśnienia.

40

Zarząd powinien ustalić Tak Regulamin Zarządu -

zasady i tryb pracy oraz według przyjętej

podziału kompetencji w praktyki ? zostanie

regulaminie, który powinien w najbliższym czasie

być jawny i ogólnie udostępniony na

dostępny. stronie internetowej

Spółki.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI

I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41

Podmiot, który ma pełnić Tak W Spółce stosuje się

funkcję biegłego rewidenta w procedurę konkursową

spółce powinien być wybrany ofert podmiotów

w taki sposób aby zapewniona badających

była niezależność przy sprawozdania

realizacji powierzonych mu finansowe.

zadań.

42

Celem zapewnienia należytej Tak

niezależności opinii spółka

powinna dokonywać zmiany

biegłego rewidenta

przynajmniej raz na pięć

lat.

43

Wybór biegłego rewidenta Tak Wyboru podmiotu

powinien być dokonywany mającego świadczyć

przez radę nadzorczą lub usługi biegłego

walne zgromadzenie spółki po rewidenta dokonuje

przedstawieniu rekomendacji Rada Nadzorcza

przez radę nadzorczą. Spółki po zapoznaniu

się z opinią

Zarządu.

44

Rewidentem ds. spraw Tak

szczególnych nie może być

podmiot pełniący funkcję

biegłego rewidenta w spółce

lub w podmiotach od niej

zależnych.

45 Nabywanie własnych akcji

przez spółkę powinno być Tak Zgodnie z § 9 ust. 2

dokonane w taki sposób, aby Statutu, Spółka może

żadna grupa akcjonariuszy nabywać akcje własne

nie była uprzywilejowana. zgodnie z przepisami

prawa po uprzednim

uzyskaniu zgody

Walnego

Zgromadzenia.

Zarząd deklaruje, iż

w przypadku takiej

transakcji dołoży

wszelkich starań,

aby żadna z grup

akcjonariuszy nie

była

uprzywilejowana.

46 Statut spółki, podstawowe

regulacje wewnętrzne, Tak

informacje i dokumenty

związane z walnymi

zgromadzeniami, a także

sprawozdania finansowe

powinny być dostępne w

siedzibie spółki i na jej

stronach internetowych.

47

Spółka powinna dysponować Spółka wypracowała

odpowiednimi procedurami i zasady prowadzenia

zasadami dotyczącymi Tak polityki

kontaktów z mediami i informacyjnej.

prowadzenia polityki Stosując te zasady

informacyjnej, Zarząd Spółki

zapewniającymi spójne i dokłada starań aby

rzetelne informacje o przedstawicielom

spółce. Spółka powinna, w mediów były

zakresie zgodnym z udostępniane

przepisami prawa i rzetelne informacje

uwzględniającym jej na temat

interesy, udostępniać działalności Spółki,

przedstawicielom mediów sytuacji

informacje na temat swojej gospodarczej

bieżącej działalności, przedsiębiorstwa, z

sytuacji gospodarczej uwzględnieniem

przedsiębiorstwa, jak jednak, iż obowiązki

również umożliwić im informacyjne spółka

obecność na walnych publiczna wykonuje w

zgromadzeniach. sposób wynikający z

przepisów prawa o

publicznym obrocie

papierami

wartościowymi.

Spółka organizuje

też konferencje

prasowe.

48 Spółka powinna przekazać do

publicznej wiadomości w Tak

raporcie rocznym

oświadczenie o stosowaniu

zasad ładu korporacyjnego. W

przypadku odstępstwa od

stosowania tych zasad spółka

powinna również w sposób

publiczny uzasadnić ten

fakt.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »
Przejdź na