EMAX (EMX): Treść uchwał na NWZ zwołane na dzień 17.02.2006 roku. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emax S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 lutego 2006 roku.

Uchwała nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie: zezwolenia na zbycie przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego w udziale do ½ części gruntu

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zezwala na zbycie przysługującego Emax S.A. prawa wieczystego użytkowania w udziale do ½ części gruntu â�� niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki o numerze 14/8 położonej w Poznaniu przy ulicach Warszawskiej i Krańcowej dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer PO2P/00127639/5, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Przedłuża się okres obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3, na okres do dnia 29 kwietnia 2009 roku."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami Statutu Emax S.A., akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia kapitału, w ramach kapitału docelowego, mogą zostać wykorzystane w związku z Programem Opcji Menedżerskich Emax S.A., którego realizacja potrwa do 2007 roku. Ponadto, część akcji może zostać zaoferowana akcjonariuszom lub udziałowcom spółek, od których Emax S.A. nabywa akcje lub udziały.

W sumie w ramach kapitału docelowego wyemitowano dotychczas 546 450 akcji, co oznacza, iż do wykorzystania pozostało 203 550 akcji. Mając na uwadze przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zezwalające na ustanowienie kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

Uchwała nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) W § 12 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych â�� art. 39 ust. 1 pkt. 3.

Data autoryzacji: 07.02.06 21:46

Piotr Kardach - Prezes Zarządu

Paweł Nowacki - Członek Zarządu