"Łobuzerski" bank wyprał Iranowi 250 miliardów dolarów

gospodarka

Poniedziałek, 6 sierpnia 2012 (20:51)

Bank Standard Chartered z siedzibą w Londynie wyprał Iranowi w latach 2001-2010 250 mld dolarów (161 mld funtów). Państwo ajajtollachów obłożone jest sankcjami gospodarczymi USA od 1979 r. Dzisiaj na giełdzie w Hongkongu akcje banku traciły 7,5 procent.

Nadzór finansowy dla stanu Nowy Jork (New York State Department of Financial Services) podał, iż dla wyprania tych kwot ukryto 60 tys. transakcji. Amerykanie nie bali się nazwać angielskiego banku "łobuzerskim" (ang. rogue). Teraz grozi mu odebranie licencji na działanie w USA.

Oskarżenia są o wiele poważniejsze, niż w przypadku HSBC, który prał pieniądze m.in. Iranu i Meksyku i w drodze ugody zapłacił w lipcu 700 mln dol. kary. W czerwcu bank Barclays musiał zapłacić 453 mln dol. za nieprawidłowości w działaniach w USA, bank ING wyłożył aż 619 mln dol. za złamanie amerykańskich sankcji wobec Kuby i Iranowi.

Reklama

Przy okazji 9-miesięcznego śledztwa wyszło też na jaw, że Standard Chartered prał pieniądze Libii, Birmie i Sudanowi, także objętych sankcjami. Efektem śledztwa już jest 30 tys. stron dokumentacji, w tym wewnętrznych maili, które są dowodem, iż bank w formie prowizji wziął za to setki milionów dol.

Amerykański nadzór swoją akcję przeciw Standard Chartered uzasadnił wystawieniem bezpieczeństwa USA na ataki ze strony terrorystów, handlarzy bronią i narkotykami poprzez wypranie ich pieniędzy. Bank fałszował m.in. dokumenty SWIFT (elektroniczny transfer pieniędzy) poprzez wpisywanie w miejsce irańskiego pochodzenia pieniędzy inny, bezpieczny kraj. Wydał nawet wewnętrzną instrukcję jak ukrywać transakcje z Iranem ("Quality Operating Procedure Iranian Bank Processing").

Standard Chartered jest od 2010 do 2014 r. głównym sponsorem piłkarskiego FC Liverpool. To najwyższy kontrakt w historii klubu - wart jest 80 mln funtów. 7 maja br. bank poinformował, że na koszulkach podczas meczów rozgrywanych u siebie zamiast logo tej instytucji będzie teraz logo akcji charytatywnej banku "Seeing is Believing".

Standard Chartered Bank w siedzibą w Londynie. Powstał w Azji - Chartered Bank został założony w 1858 r. na podstawie królewskiego prawa Royal Charter. Miał oddziały w Bombaju, Kalkucie i Szanghaju. Standard Chartered Bank utworzono w 1969 r. po fuzji Standard Bank of British South Africa oraz Chartered Bank of India, Australia and China. Dwie trzecie zysku osiąga w Azji, tylko 10 proc. zarobku pochodzi z Ameryki i Europy. Na Starym Kontynencie ma 1700 placówek. W 2011 r. przed opodatkowaniem miał 6,8 mld dol. zysku. Oddział nowojorski ma licencję od 1976 r.

Krzysztof Mrówka