W tym banku wypierzesz pieniądze i ukryjesz podatki

gospodarka

Wtorek, 19 marca 2013 (10:47)

HSBC - brytyjski bankowy gigant, który w zeszłym roku został ukarany w USA za pranie brudnych pieniędzy (w grudniu zapłacił władzom 1,9 mld dol. w ramach ugody), znowu ma spore problemy. Tym razem w Argentynie.

Władze Argentyny twierdzą, że bank "wyprał" tam różnym firmom 77 mln dol. i pomagał w ukrywaniu podatków na ponad 100 mln dol. Fiskus doprowadził już tę instytucję do sądu. Ludziom, którzy dopuszczają się takich przestępstw grozi do 10 lat więzienia.

HSBC w zeszłym roku wydał 290 mln dol. na system wewnętrznego ostrzegania i wykrywania prania brudnych pieniędzy. Stworzono też nowy etat - kontrolera operacji zajmującego się ewentualnym praniem brudnych pieniędzy i innymi kryminalnymi działaniami. Pracę dostał Bob Werner - wcześniej szef amerykańskiej państwowej agencji do kontroli sankcji nakładanych na inne kraje, w tym Iran.

Reklama

HSBC Holdings PLC Jeden z największych holdingów finansowych na świecie, pierwszy bank w Europie, z siedzibą w Londynie i 9500 oddziałami w 86 krajach. Założony został w 1865 r. pod nazwą Hongkong and Shanghai Banking Corporation jako brytyjski bank w Chinach. W 1991 r. przeniósł swoją siedzibę do Londynu. HSBC w 2011 roku zaprzestał w Polsce działalności w segmencie bankowości detalicznej (klienci indywidualni oraz mikro i małe firmy) i od tamtej pory koncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Krzysztof Mrówka