Wyłudzili VAT na 7 milionów złotych
Pięć osób zostało oskarżonych o wyłudzanie podatku VAT z obrotu paliwami na terenie Polski. Proceder ten mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 7 mln zł. Oszuści zostali zatrzymani przez ABW.
Sprawa prowadzona jest przez olsztyńskich śledczych od października 2012 roku. W śledztwie ustalono, że firmy zajmujące się sprowadzaniem paliwa z Litwy i Łotwy bilansowały naliczony podatek VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi towarami w Polsce i za granicą za pośrednictwem "wirtualnych firm". Pozwalało to im uniknąć należnego podatku VAT.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej, fałszowanie dokumentacji i oszustwa. Oskarżeni, w większości osoby, na które organizatorzy procederu rejestrowali podmioty gospodarcze czyli tzw. słupy, przyznali się do zarzucanych im przestępstw.
W stosunku do jednego z oskarżonych sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Sprawa ma charakter rozwojowy. Roman Osica, RMF FM
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT wynikającego z obrotu paliwami na terenie Polski. Łącznie zarzuty przedstawiono 5 osobom, którym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Przestępczy proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 7 mln zł.
Funkcjonariusze olsztyńskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Stołecznej ABW, działając na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali 4 osoby w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w związku z obrotem paliwami płynnymi.
Sprawa prowadzona jest przez olszyńskich śledczych od października 2012r. W efekcie żmudnej analizy dokumentacji zabezpieczonej w trakcie czynności zrealizowanych w śledztwie zgromadzono dowody, które pozwoliły zatrzymać osoby bezpośrednio zaangażowane w przestępczy proceder.
W toku śledztwa ustalono, że podmioty zajmujące się sprowadzaniem paliwa z Litwy i Łotwy bilansowały naliczony podatek VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi towarami w Polsce i za granicą za pośrednictwem "wirtualnych firm". Pozwalało to firmom uniknąć należnego do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty z artykułów kodeksu karno-skarbowego oraz kodeksu karnego obejmujące oprócz udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej także fałszowanie dokumentacji i oszustwa. Podejrzani, w większości osoby, na które organizatorzy procederu rejestrowali podmioty gospodarcze czyli tzw. słupy, przyznali się do zarzucanych im przestępstw.
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. W stosunku do jednego z zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
