ALMA (ALM): Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów, uchwały NWZA - raport 8

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości:

I. Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia"S.A. w dniu 26 stycznia 2000 roku i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

 akcjonariusz          liczba głosów na NWZA    % ogólnej liczby
                            głosów na WZA
            
 1.Alicja Gocman        945 800                  16,84
 2.Henryk Kuśnierz      758 270                  13,50
 3.Leszek Mikos         621 965                  11,07
 4.Jerzy Mazgaj         669 191                  11,91
 5.Maria Magdalena 
 Altendorf-Pszon        354 310                   6,31
 6.K.G."EFEKT" SA       295 786                   5,27

II. Treść uchwał podjętych przez NWZA F.H."KrakChemia" SA w dniu 26.01.2000 roku:

1. NWZA F.H."KrakChemia" SA w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Wiesława Łatałę.

2. NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Panią Czesławę Szeligę.

3. NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie postanawia, aby Komisja Mandatowa liczyła trzy osoby.

4. NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na dopuszczenie akcji Pani Alicji Gocman do wykonywania z nich prawa głosu.

5.NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

6.NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie postanawia, aby Rada Nadzorcza liczyła 5 (pięć) osób.

7.NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach: Pani Agnieszka Kowalska, Pan Adam Kościółek i Pani Anna Szymeczko.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Rady Nadzorczej w drodze wyborów oddzielnymi grupami w trybie określonym w art. 379 par. 3 kodeksu handlowego. Do Rady Nadzorczej wybrano: Henryka Kuśnierza, Alicję Gocman, Józefę Mikos, Barbarę Mazgaj, Marię Magdalene Altendorf - Pszon.

8.NWZA F.H."KrakChemia" SA z siedzibą w Krakowie uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 26 stycznia 2000 roku do dnia odbycia ZWZA w 2000 roku w dotychczasowej wysokości. Dla osoby delegowanej do stałego indywidualnego nadzoru - równowartość 100 EURO.

9.NWZA F.H."KrakChemia" S.A.postanawia, że nie będzie ustalać wynagrodzenia członkom Zarządu.

III.Zarząd informuje, że w skład wybranej Rady Nadzorczej na NWZA weszli dotychczasowi jej członkowie za wyjątkiem Marii Magdaleny Altendorf - Pszon.

Maria Magdalena Altendorf - Pszon - lat 50, była już członkiem Rady Nadzorczej Spółki do 13 sierpnia 1999 roku. Posiada wykształcenie wyższe. W latach 1976 - 1982 była wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1982 - 1987 pracowała w Instytucie Francuskim w Krakowie, a od 1987 do 1990 roku była pracownikiem Konsulatu Francuskiego w Krakowie. W latach 1992 -1993 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Mieszkaniowego "InterkrakBank" S.A. Po ukonstytuowaniu się obecnej Rady Nadzorczej zostaną przekazane pozostałe informacje wraz z informacjami o pełnionych funkcjach przez nowo wybranych członków Rady.

IV.W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2000, przekazanego w dniu 26.01.2000 roku dotyczącego wstępnych wyników finansowych Spółki za 4 kwartały 1999 roku. Na podstawie par.38 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia"S.A. informuje, że przedstawione w raporcie dane zostaną przekazane w formie sprawozdania F-01 do GUS w dniu 7 lutego 1999 roku.